潜能恒信能源技术股份有限公司

证券代码：300191证券简称：潜能恒信公告编号：2025-055

潜能恒信能源技术股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次

会议于2025年10月23日10:30在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2025年10月13日发出。本次会议应出席董事为7人，出席人数为7人，召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》真实反映了公司2025

年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证

券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。《公司2025年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》将同步废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时《公司章程》及相关治理制度中相关条款亦作出相应修订。并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。潜能恒信能源技术股份有限公司本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》以

及修订后的《公司章程》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

三、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司内部治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相

关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订、制定了部分治理制度，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事会秘书工作细则》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。逐项表决结果如下：

3.01修订《股东会议事规则》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.02修订《董事会议事规则》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.03修订《独立董事工作制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.04修订《募集资金管理办法》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.05修订《对外担保管理办法》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.06修订《对外投资管理办法》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.07修订《关联交易管理办法》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.08修订《累积投票制实施细则》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.09修订《信息披露管理制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。潜能恒信能源技术股份有限公司

3.10修订《董事会专门委员会工作细则》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.11修订《规范与关联方资金往来的管理制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.12修订《投资者来访接待管理制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.13修订《突发事件处置制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.14修订《总经理工作细则》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.15修订《财务会计制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.16修订《对外信息报送管理制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.17修订《财务管理制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.18修订《重大信息内部保密制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.19修订《内部控制制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.20修订《董事、高管持有和买卖公司股票管理制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.21修订《内幕信息知情人管理制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.22修订《印章管理制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.23修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.24修订《内部问责制度》潜能恒信能源技术股份有限公司

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.25修订《内部审计制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.26修订《舆情管理制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.27制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.28制定《董事会秘书工作细则》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.29制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述制度的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网的相关制度文件及《关于修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》。上述子议案3.01至3.08尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

公司董事会提议于2025年11月13日（星期四）下午14：30在公司大会议室召开2025年度第四次临时股大东会。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司董事会

2025年10月23日