证券代码：300191证券简称：潜能恒信公告编号：2025-062

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于监事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月

23日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，于2025年11月13日召开2025年第四次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》及《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》。

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》将同步废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。第六届监事会主席鞠治学先生，非职工代表监事胡晓坤先生、靳玲女士所担任的监事职务自然免除，但仍在公司担任其他职务。第六届监事会原定任期为2025年1月8日至2028年1月7日。

截至本公告披露日，鞠治学先生、胡晓坤先生、靳玲女士均未持有公司股份，三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。

公司对鞠治学先生、胡晓坤先生、靳玲女士在任职期间的勤勉工作及对公司

发展做出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司董事会

2025年11月14日