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董事会提名委员会工作细则

第一章总则

第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关

文件的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第三条本细则所称董事是指在本公司担任董事职务的人员；高级管理人

员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。

第四条公司证券部负责提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和

会议档案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公司相关部门须给予配合。

第二章人员组成

第五条提名委员会由3名董事组成，独立董事应当过半数。

第六条提名委员会委员由1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，并由董事会选举产生。

第七条提名委员会设主任委员（召集人）1名，负责主持委员会工作。主任委员由全体委员过半数选举产生且应当由独立董事担任。

第八条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则规定补足委员人数。

第三章职责权限

第九条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对

董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：深圳市佳士科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委

员会的建议，否则不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第十一条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公

司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照执行。

第十二条董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高

级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛

搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一个月内，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第十三条公司董事和高级管理人员的任职条件，适用法律法规和公司其他制度要求的条件。

第四章议事规则

第十四条提名委员会会议按需召开，于会议召开3日前以书面形式或电子邮件等方式通知全体委员。深圳市佳士科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则

第十五条提名委员会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议召开方式；

（三）会议议案；

（四）发出通知的日期。

第十六条提名委员会会议应有过半数的委员出席方可举行。提名委员会会

议可以采用现场、通讯或者现场结合通讯的方式召开。

第十七条提名委员会会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可

委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十八条提名委员会会议应由委员本人出席，委员因故不能出席，可以书

面委托其他委员代为出席，委托书应当载明：

（一）委托人和受托人的姓名；

（二）委托人对每项议案的表决意见；

（三）委托人的授权范围和授权委托期限；

（四）委托人的签字、日期等。

第十九条提名委员会委员连续2次未能亲自出席委员会会议，也不委托其

他委员出席委员会会议，视为不能履行职责，董事会可根据本细则予以撤换。

第二十条提名委员会会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过，出席会议的委员应在会议决议上签字确认。因提名委员会委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

第二十一条提名委员会会议实行一人一票，以举手表决或投票表决的方式进行。除《公司章程》或本细则另有规定外，提名委员会会议在保障委员充分表达个人意见的前提下，委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。

第二十二条提名委员会会议就会议所议事项进行研究讨论，委员应勤勉尽责，依据其自身判断，明确、独立、充分地发表意见；意见不一致时，应在会议记录中载明。

第二十三条如有必要，提名委员会可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。

第二十四条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意深圳市佳士科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则见，费用由公司支付。

第二十五条提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签字。会议记录中应至少包括会议时间、地点、召开方式、主持人姓名、出席会议及缺席会议情况、委托出席情况、列席会议人员姓名及职务、会议议题、

委员及列席人员发言要点、会议记录人姓名等。

第二十六条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十七条提名委员会委员中若与会议讨论事项存在严重利害关系且可

能导致股东利益受到严重损害时，须予以回避。

第二十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须

遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第二十九条提名委员会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字确认的会议记录和会议决议等由证券部负责保存。提名委员会会议档案的保存期限为10年。

第三十条出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露有关信息。

第五章附则

第三十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第三十二条本细则由董事会负责解释。

第三十三条本细则经董事会审议通过后施行。

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二〇二五年八月