证券代码：300194证券简称：福安药业公告编号：2025-032

福安药业（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3．本次股东大会对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合

计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包含持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年9月15日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：重庆市渝北区黄杨路2号公司会议室。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长汪天祥先生

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及股东代表共297人，代表股份数313018166股，占公司有表决权股份总数的26.3104%。其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数294699808股，占公司有表决权股份总数的24.7707%；

通过网络投票的出席本次股东大会的股东共293人，代表股份数18318358股，占公司有表决权股份总数的1.5397%。

出席本次会议的中小投资者293人，代表股份数18318358股，占公司有表决权股份总数的1.5397%。其中，通过现场投票的中小股东0人。

2、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证

律师列席了本次会议。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年中期现金分红方案>的议案》

公司2025年中期现金分红方案为：以公司现有总股本1189712382股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利

23794247.64元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。方案实施

前股本如发生变动，按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。

表决情况：同意307538548股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的98.2494%；反对5249818股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的1.6772%；弃权229800股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的

0.0734%。

中小投资者表决情况：同意12838740股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.0867%；反对5249818股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.6588%；弃权229800股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2545%。表决结果：通过。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意306085548股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的97.7852%；反对6786018股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的2.1697%；弃权146600股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的

0.0468%。

中小投资者表决情况：同意11385740股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的62.1548%；反对6786018股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.0449%；弃权146600股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8003%。

表决结果：通过。

（三）逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

3.01《关于公司<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意298404448股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的95.3314%；反对14286918股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的4.5642%；弃权326800股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的

0.1044%。

中小投资者表决情况：同意3704640股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的20.2236%；反对14286918股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.9924%；弃权326800股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7840%。

表决结果：通过。

3.02《关于公司<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意298420073股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的95.3363%；反对14266293股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的4.5577%；弃权331800股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的

0.1060%。

中小投资者表决情况：同意3720265股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的20.3089%；反对14266293股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.8798%；弃权331800股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8113%。

表决结果：通过。

3.03《关于公司<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意298166573股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的95.2554%；反对14468093股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的4.6221%；弃权383500股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的

0.1225%。

中小投资者表决情况：同意3466765股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.9251%；反对14468093股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的78.9814%；弃权383500股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.0935%。

表决结果：通过。

3.04《关于公司<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意298419973股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的95.3363%；反对14106693股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的4.5067%；弃权491500股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的

0.1570%。

中小投资者表决情况：同意3720165股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的20.3084%；反对14106693股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.0085%；弃权491500股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6831%。

表决结果：通过。

3.05《关于公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意298636548股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的95.4055%；反对14049818股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的4.4885%；弃权331800股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的

0.1060%。

中小投资者表决情况：同意3936740股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.4907%；反对14049818股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的76.6980%；弃权331800股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8133%。

表决结果：通过。

3.06《关于公司<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意298348748股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的95.3136%；反对14255818股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的4.5543%；弃权413600股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的

0.1321%。

中小投资者表决情况：同意3648940股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.9196%；反对14255818股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.8226%；弃权413600股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2578%。

表决结果：通过。

3.07《关于公司<累积投票制度实施细则>的议案》表决情况：同意298590173股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总

数的95.3907%；反对14089193股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的4.5011%；弃权338800股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的

0.1082%。

中小投资者表决情况：同意3890365股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.2375%；反对14089193股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的76.9130%；弃权338800股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8495%。

表决结果：通过。

3.08《关于公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意298547348股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的95.3770%；反对14116018股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的4.5096%；弃权354800股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的

0.1133%。

中小投资者表决情况：同意3847540股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.0037%；反对14116018股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.0594%；弃权354800股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.9369%。

表决结果：通过。

3.09《关于公司<对外投资管理办法>的议案》

表决情况：同意298387873股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的95.3261%；反对14285493股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的4.5638%；弃权344800股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的

0.1102%。

中小投资者表决情况：同意3688065股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的20.1332%；反对14285493股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.9846%；弃权344800股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8823%。

表决结果：通过。

3.10《关于公司<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意298378073股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的95.3229%；反对14249793股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的4.5524%；弃权390300股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的

0.1247%。

中小投资者表决情况：同意3678265股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的20.0797%；反对14249793股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.7897%；弃权390300股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1306%。

表决结果：通过。

3.11《关于公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意304720248股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的97.3491%；反对7916118股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的2.5290%；弃权381800股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的

0.1220%。

中小投资者表决情况：同意10020440股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.7016%；反对7916118股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的43.2141%；弃权381800股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.0842%。

表决结果：通过。（四）审议通过《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》表决情况：同意304903748股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的97.4077%；反对7724018股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的2.4676%；弃权390400股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的

0.1247%。

中小投资者表决情况：同意10203940股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的55.7034%；反对7724018股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的42.1654%；弃权390400股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1312%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

上海东方华银律师事务所黄夕晖、梁铭明律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会的表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）福安药业（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。

（二）上海东方华银律师事务所出具的《关于福安药业（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年九月十五日