福安药业:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300194证券简称：福安药业公告编号：2026-014

福安药业（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会。

（二）股东会会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司2026年4月24日召开的第六届

董事会第六次会议审议通过，决定召开公司2025年年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2026年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）股权登记日：2026年5月13日（星期三）

（七）股东会出席对象

1、截至2026年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面形式委托代理人出席并行使表决权，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：重庆市两江新区黄杨路2号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注（该列提案打“√”的提案名称编码栏目可以投

票）

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》√

3.00《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

4.00《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》√

5.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√

6.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬

7.00√方案的议案》2、上述各项议案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。已经公司2026年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，与议案相关的文件与本次股东会的通知同时刊登在中国证监会指定信息披露网站，请广大投资者登陆相关网站查阅。

3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网上披露的相关公告。4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明

书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在2026年5月18日16:00前送达或传真至公司证券部。

来信请寄：重庆市两江新区黄杨路2号福安药业（集团）股份有限公司证券部，邮编：401121（信封请注明“股东会”字样）。

（二）登记时间：2026年5月18日上午9:30—11:30、下午13:00—17:00。

（三）登记地点：重庆市两江新区黄杨路2号福安药业（集团）股份有限公司证券部。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场登记手续。

（五）联系方式及其他事项

1、联系人：汤沁陶亚东联系电话：023-61213003传真：023-68573999

2、本次股东会现场会议期半天，与会人员的餐宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

4、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

四、参加网络投票具体流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350194”，投票简称为“福安投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，上午即9:15—9:25、9:30—

11:30、13:00—15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日上午9:15至下午

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：《股东参会登记表》股东参会登记表附件三授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席福安药业（集团）股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”；三个选择项下都不打“√”视为弃权。）备注表决意见该列提案打勾提案名称编码栏目同意反对弃权可以投票