福安药业:关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：300194证券简称：福安药业公告编号：2025-029

福安药业（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》、《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》等事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规

和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《福安药业（集团）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合公司实际，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》全文详见巨潮资讯网。

上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、关于修订及制定公司部分治理制度的情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司修订、制定了部分治理制度，具体情况详见下表：

序号制度名称类型是否需提交股东大会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《对外担保管理制度》修订是

4《关联交易管理制度》修订是