证券代码：300194证券简称：福安药业公告编号：2025-045

福安药业（集团）股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

（现场表决和通讯表决相结合方式）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五

次会议于2025年12月19日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事6名，通讯表决参加会议董事3名。会议通知已于2025年12月13日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于变更2025年度审计机构的议案》

公司拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用136万元（其中财务报告审计费用

120万元，内部控制审计费用16万元）。详细内容请见与本决议公告同日在巨

潮资讯网上披露的《关于变更公司2025年度审计机构的公告》本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

鉴于变更2025年审计机构事项尚需经股东会审议，公司董事会决定于2026年1月6日召开公司2026年第一次临时股东会对有关事项进行审议。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1．公司第六届董事会第五次会议决议

2．董事会审计委员会2025年第六次会议决议特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十九日