证券代码：300194证券简称：福安药业公告编号：2026-021

福安药业（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3．本次股东会对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计

持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包含持有公司股份的公司董事和高级管理人员；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：重庆市两江新区黄杨路2号公司会议室。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长汪天祥先生

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表共211人，代表股份数343097183股，占公司有表决权股份总数的28.8387%。其中，出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份数325254908股，占公司有表决权股份总数的27.3390%；

通过网络投票的出席本次股东会的股东共203人，代表股份数17842275股，占公司有表决权股份总数的1.4997%。

出席本次会议的中小投资者207人，代表股份数48397375股，占公司有表决权股份总数的4.0680%。其中，通过现场投票的中小股东4人，代表股份数30555100股，占公司有表决权股份总数的2.5683%。通过网络投票的中小股东203人，代表股份数17842275股，占公司有表决权股份总数的1.4997%。

2、公司全体董事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律

师列席了本次会议。

二、会议议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》，并听取公司独立董事述职。

表决情况：同意337570458股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的98.3892%；反对5360325股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的1.5623%；弃权166400股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的

0.0485%。

中小投资者表决情况：同意42870650股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.5805%；反对5360325股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.0757%；弃权166400股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3438%。表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意337582258股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的98.3926%；反对5346125股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的1.5582%；弃权168800股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0492%。

中小投资者表决情况：同意42882450股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.6049%；反对5346125股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.0463%；弃权168800股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3488%。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司<2025年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意337676958股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的98.4202%；反对5296125股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的1.5436%；弃权124100股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的

0.0362%。

中小投资者表决情况：同意42977150股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.8006%；反对5296125股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.9430%；弃权124100股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2564%。

表决结果：通过。

(四)审议通过《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》

公司2025年度利润分配方案为：以公司总股本1189712382股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计派发现金股利59485619.10元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决情况：同意337613858股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的98.4018%；反对5384625股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的1.5694%；弃权98700股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的

0.0288%。

中小投资者表决情况：同意42914050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.6702%；反对5384625股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.1259%；弃权98700股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2039%。

表决结果：通过。

(五)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

表决情况：同意337685158股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的98.4226%；反对5149925股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的1.5010%；弃权262100股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的

0.0764%。

中小投资者表决情况：同意42985350股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.8175%；反对5149925股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.6409%；弃权262100股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5416%。

表决结果：通过。

(六)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意336297358股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的98.0181%；反对6689225股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的1.9497%；弃权110600股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的

0.0322%。

中小投资者表决情况：同意41597550股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.9500%；反对6689225股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.8215%；弃权110600股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2285%。

表决结果：通过。

(七)审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意41568150股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的85.8893%；反对6716825股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的13.8785%；弃权112400股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的

0.2322%。

中小投资者表决情况：同意41568150股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的85.8893%；反对6716825股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的13.8785%；弃权112400股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.2322%。

本议案关联股东汪天祥、黄涛、汤沁、余雪松均已回避表决。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

上海东方华银律师事务所黄勇、吴婧律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了关于本次股东会的法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东会的表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）福安药业（集团）股份有限公司2025年度股东会决议。

（二）上海东方华银律师事务所出具的《关于福安药业（集团）股份有限公司2025年度股东会法律意见书》。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日