长荣股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300195证券简称：长荣股份公告编号：2024-008

天津长荣科技集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年01月25日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2024年01月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年01月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5、表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股

东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议召开地点：公司会议室

17、股权登记日：2024年01月18日。

8、现场会议主持人：董事长李莉女士

9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）1人（户），共代表有表决权股份数额为81993000股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数414695556股的19.7719%（截至股权登记日，公司股本总额为

423387356股，其中公司员工持股计划股份数量为8691800股，该部分股票

全体持有人放弃表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为414695556股）。其中，中小股东0人（户），共代表有表决权股份数额为0股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数414695556股的0.00000%。

（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东5人（户），共代表有表决权股

份数额为48984400股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

414695556股的11.8121%。其中，中小股东4人（户），共代表有表决权股份

数额为53400股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数414695556股的0.0129%。

（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）6人（户），共代表有表决权的股份数额为130977400股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数414695556股的31.5840%。其中，中小股东4人（户），共代表有表决权股份数额为53400股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

414695556股的0.0129%。

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等出席本次会议。

10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

总表决情况：同意130936800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9690%；反对40600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0310%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

2中小股东总表决情况：同意12800股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份数的23.9700%；反对40600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的76.0300%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

议案表决结果为通过。

（二）审议并通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

中小股东总表决情况：同意12800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的23.9700%；反对40600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的76.0300%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。