证券代码：300195证券简称：长荣股份公告编号：2025-059

天津长荣科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年11月14日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：天津市北辰区高端园永合道30号天津长荣科技集团

股份有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：董事长李莉女士6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.会议的出席情况

1（1）股东出席情况

股东及股东授权委占公司有表决权参会方式代表股份数量托代表人数股份总数的比例

出席现场股东58229740019.6104%

会议中小股东000.0000%

网络股东1675601140013.3468%

投票中小股东16468841001.6404%

股东17213830880032.9573%合计

中小股东16468841001.6404%

注：截至股权登记日，公司股本总额为423707756股，其中公司员工持股计划股份数量为4046600股，该部分股票全体持有人放弃表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为419661156股。

（2）公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）议案表决结果是表决情况提案否提案名称编码通

——同意反对弃权回避过《关于公司与海德堡印刷机械票数7102600186800600131018800通

1股份公司签订许可协议暨关联交易的议案》占比97.4294%2.5624%0.0082%—过

2《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

票数13811210018680099000通

2.01《修订〈公司章程〉》

占比99.8578%0.1351%0.0072%—过票数138106100186800159000通

2.02《修订〈股东会议事规则〉》

占比99.8534%0.1351%0.0115%—过票数138105600186800164000通

2.03《修订〈董事会议事规则〉》

占比99.8531%0.1351%0.0119%—过通

2.04《修订〈独立董事工作制度〉》票数138104100187800169000

过

2占比99.8520%0.1358%0.0122%—

票数138105400186800166000通

2.05《修订〈募集资金管理办法〉》

占比99.8529%0.1351%0.0120%—过票数138106100186800159000通

2.06《修订〈对外投资管理制度〉》

占比99.8534%0.1351%0.0115%—过票数138106100186800159000通

2.07《修订〈累积投票制实施细则〉》

占比99.8534%0.1351%0.0115%—过票数138084400205800186000通

2.08《修订〈对外担保管理制度〉》

占比99.8378%0.1488%0.0134%—过票数138106100186800159000通

2.09《修订〈关联交易管理制度〉》

占比99.8534%0.1351%0.0115%—过票数1380151001868001069000通

2.10《修订〈投资者关系管理制度〉》

占比99.7876%0.1351%0.0773%—过票数138106100186800159000通

2.11《修订〈内部问责制度〉》

占比99.8534%0.1351%0.0115%—过《关于废止〈监事会议事规则〉票数138024900263300206000通

3.00的议案》占比99.7947%0.1904%0.0149%—过

议案1.00为关联交易，关联股东李莉、董浩、天津名轩投资有限公司进行了回避表决。

议案2.01、2.02、2.03、3.00为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

（二）中小投资者投票情况提案编表决情况提案名称

码——同意反对弃权回避《关于公司与海德堡印刷机械股份公票数66967001868006000司签订许可协议暨关联交易的议案》占比97.2778%2.7135%0.0087%—

2《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

票数668740018680099000

2.01《修订〈公司章程〉》

占比97.1427%2.7135%0.1438%—票数6681400186800159000

2.02《修订〈股东会议事规则〉》

占比97.0555%2.7135%0.2310%—

3票数6680900186800164000

2.03《修订〈董事会议事规则〉》

占比97.0483%2.7135%0.2382%—票数6679400187800169000

2.04《修订〈独立董事工作制度〉》

占比97.0265%2.7280%0.2455%—票数6680700186800166000

2.05《修订〈募集资金管理办法〉》

占比97.0454%2.7135%0.2411%—票数6681400186800159000

2.06《修订〈对外投资管理制度〉》

占比97.0555%2.7135%0.2310%—票数6681400186800159000

2.07《修订〈累积投票制实施细则〉》

占比97.0555%2.7135%0.2310%—票数6659700205800186000

2.08《修订〈对外担保管理制度〉》

占比96.7403%2.9895%0.2702%—票数6681400186800159000

2.09《修订〈关联交易管理制度〉》

占比97.0555%2.7135%0.2310%—票数65904001868001069000

2.10《修订〈投资者关系管理制度〉》

占比95.7336%2.7135%1.5529%—票数6681400186800159000

2.11《修订〈内部问责制度〉》

占比97.0555%2.7135%0.2310%—《关于废止〈监事会议事规则〉的议票数6600200263300206000

3.00案》占比95.8760%3.8248%0.2992%—

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2.律师姓名：杜若英、周墨奇

3.结论：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《天津长荣科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》2.《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2025年第

4三次临时股东大会之法律意见书》

特此公告天津长荣科技集团股份有限公司董事会

2025年11月14日

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