长荣股份:章程修订对照表

天津长荣科技集团股份有限公司

章程修订对照表

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》进行修订。为方便投资者查阅，现将修订部分对照说明如下：

修订前修订后

第八十八条董事提名的方式和程序为：第八十八条董事提名的方式和程序为：

（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，由董事会提名委员会在本章程规定的人数范围内，时，由董事会提名委员会在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数向董事会提出董事候选人的建议名按照拟选任的人数向董事会提出董事候选人的建议名单，经董事会审议通过后，由董事会向股东会提出董单，经董事会审议通过后，由董事会向股东会提出董事候选人并提交股东会选举；由职工代表担任的董事事候选人并提交股东会选举；职工代表担任的董事通

由公司职工民主选举直接产生。过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。

…………

第一百零一条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

……

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派

第一百零一条公司董事为自然人，有下列情形之或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公一的，不能担任公司的董事：司解除其职务，停止其履职。

……职工董事任职资格，除须符合本章程第一百零一违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派条规定的董事任职条件外，还需满足以下要求：

或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公（一）与公司存在合法劳动关系，为公司正式在司解除其职务，停止其履职。岗职工；

（二）具备履行董事职责所需的专业能力和履职时间，能够勤勉尽责参与董事会各项工作；

（三）不存在法律法规及监管规则禁止担任董事的其他情形。

第一百零二条董事由股东会选举或者更换，并可第一百零二条董事由股东会选举或者更换，并

在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，

1任期届满可连选连任。任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理职工董事任期与其他董事任期一致，为三年，任人员职务的董事及由职工代表担任的董事，总计不得期届满可连选连任。职工董事因离职、劳动合同依法超过公司董事总数的1/2。终止等原因丧失职工身份的，其职工董事任职资格自……动丧失，由职工代表大会另行补选。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

……

第一百零八条股东会可以决议解任董事，决议

第一百零八条股东会可以决议解任董事，决议作作出之日解任生效。

出之日解任生效。职工董事由职工代表大会、职工大会或者其他职无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可工民主形式决议解任，决议作出之日解任生效。

以要求公司予以赔偿。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第一百一十一条公司设董事会，董事会由九名

第一百一十一条公司设董事会，董事会由七名董

董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名，设董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举的过半数选举产生。

产生。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交股东会审议。