证券代码：300195证券简称：长荣股份公告编号：2025-070

天津长荣科技集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年12月26日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：天津市北辰区高端园永合道30号天津长荣科技集团

股份有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：董事长李莉女士6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.会议的出席情况

1（1）股东出席情况

股东及股东授权委占公司有表决权参会方式代表股份数量托代表人数股份总数的比例

出席现股东28201100019.4622%

场会议中小股东000.00%

网络股东1425306730012.5935%

投票中小股东13636536000.8670%

股东14413507830032.0557%合计

中小股东13636536000.8670%

注：截至股权登记日，公司股本总额为423707756股，其中公司员工持股计划股份数量为2320900股，该部分股票全体持有人放弃表决权，故本次股东会有表决权股份总数为

421386856股。

（2）公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）议案表决结果提案表决情况是否提案名称

编码——同意反对弃权通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议票数13457710047940021800

1通过案》占比99.6290%0.3549%0.0161%

（二）中小投资者投票情况提案表决情况提案名称

编码——同意反对弃权票数315240047940021800

1《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

占比86.2820%13.1213%0.5967%

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2.律师姓名：杜若英、翟玲玲

3.结论：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

2等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《天津长荣科技集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》2.《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书》特此公告天津长荣科技集团股份有限公司董事会

2025年12月26日

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