证券代码：300195证券简称：长荣股份公告编号：2026-036

天津长荣科技集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年5月18日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：天津市北辰区高端园永合道30号天津长荣科技集团

股份有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：董事长李莉女士6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.会议的出席情况

1（1）股东出席情况

股东及股东授权占公司有表决权股参会方式代表股份数量委托代表人数份总数的比例

出席现场股东28201100019.4453%

会议中小股东000.0000%

股东1576005104914.2384%网络投票

中小股东156111200492.6366%

股东15914206204933.6837%合计

中小股东156111200492.6366%

注：截至股权登记日，公司股本总额为423707756股，其中公司员工持股计划股份数量为1954900股，该部分股票全体持有人放弃表决权，故本次股东会有表决权股份总数为

421752856股。

（2）公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）非累积投票提案表决结果提案表决情况是否提案名称

编码——同意反对弃权回避通过票数13893464924876006398000

1.00《2025年度董事会工作报告》通过

占比97.7986%1.7511%0.4504%-

《2025年年度报告》及《2025年票数13893464924876006398000

2.00通过年度报告摘要》占比97.7986%1.7511%0.4504%-票数13899764924246006398000

3.00《关于续聘会计师事务所的议案》通过

占比97.8429%1.7067%0.4504%-票数13893034924919006398000

4.00《关于修订〈公司章程〉的议案》通过

占比97.7955%1.7541%0.4504%-《关于修订〈董事、高级管理人员票数13802334933989006398000

5.00通过薪酬管理制度〉的议案》占比97.1571%2.3925%0.4504%-

13092《关于2026年度董事薪酬方案的票数70957493402500639800

6.004000通过议案》

占比63.7073%30.5484%5.7443%-《关于提请股东会授权董事会办票数13782794935943006398000

7.00通过理小额快速融资相关事宜的议案》占比97.0195%2.5301%0.4504%-《关于公司2025年度利润分配预票数13882334926252006135000

8.00通过案的议案》占比97.7202%1.8479%0.4319%-《关于〈天津长荣科技集团股份有票数137668749383010054520018000

9.00限公司2026年限制性股票激励计通过划（草案）〉及其摘要的议案》占比96.9198%2.6964%0.3838%-2《关于〈天津长荣科技集团股份有票数137668749376680060850018000

10.00限公司2026年限制性股票激励计通过划实施考核管理办法〉的议案》占比96.9198%2.6519%0.4284%-《关于提请股东会授权董事会办票数137671749376380060850018000

11.00理公司2026年限制性股票激励计通过划相关事宜的议案》占比96.9219%2.6497%0.4284%-

注：上表中“票数”，指相关股东所持有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

（二）累积投票提案表决结果序号累积投票提案名称表决情况是否当选《关于董事会换届选举暨提名第七届董事

12.00应选人数（5）人会非独立董事候选人的议案》票数134486220

12.01《选举李莉为第七届董事会非独立董事》是

占比94.6672%票数134964526

12.02《选举随群为第七届董事会非独立董事》是

占比95.0039%票数134299335

12.03《选举张子珅为第七届董事会非独立董事》是

占比94.5357%票数134299281

12.04《选举高梅为第七届董事会非独立董事》是

占比94.5356%票数134699279

12.05《选举朱辉为第七届董事会非独立董事》是

占比94.8172%《关于董事会换届选举暨提名第七届董事

13.00应选人数（3）人会独立董事候选人的议案》票数134292525

13.01《选举励贺林为第七届董事会独立董事》是

占比94.5309%票数134292729

13.02《选举周申为第七届董事会独立董事》是

占比94.5310%票数134541426

13.03《选举侯向京为第七届董事会独立董事》是

占比94.7061%

注：上表中“票数”，指对应的票数（股）；“比例”，指对应的票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

（三）中小投资者投票情况表决情况提案编码提案名称

——同意反对弃权票数79926492487600639800

1.00《2025年度董事会工作报告》

占比71.8760%22.3704%5.7536%

《2025年年度报告》及《2025年年度报票数79926492487600639800

2.00告摘要》占比71.8760%22.3704%5.7536%

3票数80556492424600639800

3.00《关于续聘会计师事务所的议案》

占比72.4426%21.8039%5.7536%票数79883492491900639800

4.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

占比71.8374%22.4091%5.7536%《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管票数70813493398900639800

5.00理制度〉的议案》占比63.6809%30.5655%5.7536%票数70777493402500639800

6.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

占比63.6485%30.5979%5.7536%《关于提请股东会授权董事会办理小额票数68859493594300639800

7.00快速融资相关事宜的议案》占比61.9237%32.3227%5.7536%《关于公司2025年度利润分配预案的议票数78813492625200613500

8.00案》占比70.8751%23.6078%5.5171%《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司票数67447493830100545200

9.002026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》占比60.6540%34.4432%4.9029%《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司票数67447493766800608500

10.002026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》占比60.6540%33.8740%5.4721%《关于提请股东会授权董事会办理公司票数67477493763800608500

11.002026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》占比60.6809%33.8470%5.4721%

12.00《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

票数3544220

12.01《选举李莉为第七届董事会非独立董事》

占比31.8723%票数4022526

12.02《选举随群为第七届董事会非独立董事》

占比36.1736%《选举张子珅为第七届董事会非独立董票数3357335

12.03事》占比30.1917%票数3357281

12.04《选举高梅为第七届董事会非独立董事》

占比30.1912%票数3757279

12.05《选举朱辉为第七届董事会非独立董事》

占比33.7883%

13.00《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

票数3350525

13.01《选举励贺林为第七届董事会独立董事》

占比30.1305%票数3350729

13.02《选举周申为第七届董事会独立董事》

占比30.1323%票数3599426

13.03《选举侯向京为第七届董事会独立董事》

占比32.3688%

注：上表中“票数”，指中小股东所持有表决权股份数量；“占比”，指中小股东所持有表决权股份数量占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

4（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会各项提案均获通过，其中提案4.00、提案7.00、提案9.00

至提案11.00为特别决议事项，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他提案为普通决议事项，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

2.关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表决了提案6.00；作为2026年限制性股票激励计划拟参与对象的股东王广龙回避表决了提案9.00至提案

11.00。

3.根据《公司章程》的有关规定及股东表决结果，李莉女士、随群先生、张

子珅先生、高梅女士、朱辉女士当选为第七届董事会非独立董事，励贺林先生、周申先生、侯向京先生当选为第七届董事会独立董事，上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事董浩先生共同组成公司第七届董事会。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2.律师姓名：杜若英、汪沛

3.结论：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《天津长荣科技集团股份有限公司2025年度股东会决议》；

2.《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。

特此公告天津长荣科技集团股份有限公司董事会

2026年5月18日

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