证券代码：300196证券简称：长海股份公告编号：2024-002

债券代码：123091债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2024

年第一次临时股东大会会议通知已于2023年12月21日公告，公司2024年第一

次临时股东大会于2024年1月5日下午14:00在公司二楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席本次大会的股东及股东委托代理人共16人，代表股份217570635股，占股份总数的53.2327%，其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人8人，代表股份216472487股，占公司股本总数的52.9640%；通过网络投票的股东8人，代表股份1098148股，占公司股本总数的0.2687%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨国文先生主持。公司董事、财务总监周熙旭先生因其他公务未能参加本次会议，其余董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师等列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票与网络投票相结合的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》

总表决情况：同意217099607股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7835%；反对471028股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2165%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意627120股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的57.1071%；反对471028股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的42.8929%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意217562735股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对7900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1090248股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2806%；反对7900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意217093607股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7807%；反对477028股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2193%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意621120股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的56.5607%；反对477028股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的43.4393%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意217093607股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7807%；反对477028股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2193%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意621120股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的56.5607%；反对477028股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的43.4393%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意217093607股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7807%；反对477028股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2193%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意621120股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的56.5607%；反对477028股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的43.4393%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（六）审议通过《关于制订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：同意217562735股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对7900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1090248股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2806%；反对7900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市环球律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东大会规则》

等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、江苏长海复合材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市环球律师事务所出具的《关于江苏长海复合材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司董事会

2024年1月5日