证券代码：300196证券简称：长海股份公告编号：2026-018

债券代码：123091债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月28日（星期二）下午14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年4月28日上午9：15至9：25、9：30至11：30，下午13：00至

15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月28日9：15至15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路

308号长海股份办公楼二楼会议室）。

3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨国文先生因公务原因未能出席本次会议，经

公司过半数董事共同推举，现场会议由公司董事杨鹏威先生主持。6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

公司截至股权登记日有表决权的总股份为403528182股（公司股权登记日总股本为408718381股，扣除截至股权登记日公司已回购股份5190199股，回购股份不享有表决权）。参加本次股东会的股东及股东授权委托代理人共190人，代表股份221983864股，占公司有效表决权股份总数的55.0107%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同），其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代理人7人，代表股份215738562股，占公司有效表决权股份总数的53.4631%；通过网络投票的股东183人，代表股份6245302股，占公司有效表决权股份总数的1.5477%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会的中小股东共185人，代表股份6260802股，占公司有效表决权总股份的1.5515%。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、其他出席人员情况

公司董事长杨国文先生因公务原因未能出席本次股东会，已向公司董事会履行了请假程序。其他董事、高级管理人员及见证律师通过现场方式出席或列席了会议。

4、北京市环球律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票与网络投票相结合的方式通过了以下议案：

1、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

总表决情况：同意221740544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8904%；反对204820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0923%；

弃权38500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东总表决情况：同意6017482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1136%；反对204820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2715%；弃权38500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6149%。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意221716044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8794%；反对222820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004%；

弃权45000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。

中小股东总表决情况：同意5992982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7223%；反对222820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5590%；弃权45000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7188%。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》

总表决情况：同意221708844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8761%；反对204320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0920%；

弃权70700股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%。

中小股东总表决情况：同意5985782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6073%；反对204320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2635%；弃权70700股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1292%。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》

总表决情况：同意221691344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8682%；反对245320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1105%；

弃权47200股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。

中小股东总表决情况：同意5968282股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3278%；反对245320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9183%；弃权47200股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7539%。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意221681144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8636%；反对201020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906%；

弃权101700股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%。

中小股东总表决情况：同意5958082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1648%；反对201020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2108%；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6244%。

6、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意221689944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8676%；反对209920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0946%；

弃权84000股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0378%。

中小股东总表决情况：同意5966882股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3054%；反对209920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3529%；弃权84000股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3417%。

7、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

总表决情况：同意221711544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8773%；反对223320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1006%；

弃权49000股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221%。

中小股东总表决情况：同意5988482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6504%；反对223320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5670%；弃权49000股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7826%。

8、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意221610844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8320%；反对247120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1113%；

弃权125900股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0567%。

中小股东总表决情况：同意5887782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0420%；反对247120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9471%；弃权125900股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0109%。

9、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意221661744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8549%；反对234420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1056%；

弃权87700股（其中，因未投票默认弃权11700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%。

中小股东总表决情况：同意5938682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8550%；反对234420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7442%；弃权87700股（其中，因未投票默认弃权11700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4008%。

10、审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

总表决情况：同意221681244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8637%；反对206320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0929%；

弃权96300股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434%。

中小股东总表决情况：同意5958182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1664%；反对206320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2954%；弃权96300股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5381%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市环球律师事务所高欢律师、王亚静律师现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》

《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、江苏长海复合材料股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京市环球律师事务所出具的《关于江苏长海复合材料股份有限公司

2025年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司董事会

2026年4月28日