证券代码：300196证券简称：长海股份公告编号：2025-055

债券代码：123091债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、长海转债（债券代码：123091）转股期为2021年6月29日至2026年12月22日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为15.44元/股。

2、2025年第二季度，“长海转债”未发生转股。

3、截至2025年第二季度末，公司剩余可转换公司债券张数为5497389张，剩余

可转换公司债券票面总金额为人民币549738900元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及

公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券上市发行情况

（一）可转换公司债券发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066号）同意注册，公司于2020年12月23日向不特定对象发行了550万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币55000.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足

55000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况经深交所同意，公司55000.00万元可转换公司债券已于2021年1月15日起在深

交所挂牌交易，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年 12 月 29 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 29 日）起至可转换公司债券到期日（2026年12月22日）止。

（四）可转债转股价格调整情况公司于2021年5月7日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，鉴于2020年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原16.24元/股调整为16.14元/股。调整后的转股价格自2021年5月18日起生效。具体内容详见公司于2021年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-035）。

公司于2022年5月11日召开了2021年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配预案》，鉴于2021年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原16.14元/股调整为15.99元/股。调整后的转股价格自2022年5月25日起生效。具体内容详见公司于2022年5月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-039）。

公司于2023年5月10日召开了2022年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，鉴于2022年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原15.99元/股调整为15.79元/股。调整后的转股价格自2023年5月24日起生效。具体内容详见公司于2023年5月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-020）。

公司于2024年5月10日召开了2023年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》，鉴于2023年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原15.79元/股调整为15.64元/股。调整后的转股价格自2024年5月29日起生效。具体内容详见公司于2024年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-035）。

公司于2025年5月15日召开了2024年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配预案》，鉴于2024年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原15.64元/股调整为15.44元/股，调整后的转股价格自2025年5月29日起生效。具体内容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-049）。

二、可转债转股及股份变动情况

“长海转债”于2021年6月29日起可转换为公司股份。2025年第二季度，“长海转债”未发生转股。截至2025年6月30日，公司剩余可转债张数为5497389张，剩余可转债票面总金额为549738900元。公司股份变动情况如下：

本次变动前本次变动后

（2025年3月31日）本次股份变（2025年6月30日）股份性质

动数量（股）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）

一、限售条件流通股

16239921539.7320230616260152139.78

/非流通股

高管锁定股16239921539.7320230616260152139.78

二、无限售条件流通

24631733460.27-20230624611502860.22

股

三、总股本4087165491000408716549100

注：2025年5月23日公司董事会换届，戚稽兴先生不再担任公司副总经理。根据《公司法》和《公司章程》等最新规定，公司不再设置监事会，张中先生不再担任公司监事会主席，尹林先生任期届满不再担任公司监事。上述人员所持股票自其离任之日起半年内全部锁定，根据相关规定锁定期满才能解除限售上市流通。

根据募集说明书中的条款，可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。

本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额以及该余额所对应的当期应计利息。因此，根据可转债张数计算的转股数与实际转股数会存在差异。

三、其他

投资者如需了解“长海转债”的相关条款，请查阅公司于2020年12月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0519-88712521。

四、备查文件

1、截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“长海股份”股本结构表；

2、截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“长海转债”股本结构表。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司董事会

2025年7月1日