2025年度独立董事述职报告孔庆江

中节能铁汉生态环境股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

——独立董事孔庆江

公司董事会：

本人孔庆江，自2023年12月11日起担任中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。在过去一年中，我严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽责地履行独立董事职责。现将2025年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2025年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参

加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。在2025年度任职期间，我对提交董事会的全部议案经认真审议，除涉及本人需要回避情形，其余均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

2025年度任职期间公司召开14次董事会，6次股东大会，本人出席、列

席会议的具体情况如下：

独立董事出席董事会情况本报告期应是否连续两次现场出席次以通讯方式委托出席次独立董事姓名参加董事会缺席次数未亲自参加会数参加次数数次数议孔庆江1411300否

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独立董事出席股东大会次数6

二、参加独立董事专门会议情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》以及相关法律法规的要求，在2025年度任职期间，本人积极参与独立董事专门会议，审议情况如下：

提出的重日期会议议案要意见和建议2025年3第一次独立董审议《关于公司向控股股东申请借款暨关联同意月20日事专门会议交易的议案》。

审议《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2025年度对外担保额度预计的议案》《关于2025年日常关联交易预计的议案》《关于2024年度计提资产减值准备的议2025年4第二次独立董案》《关于续聘大华会计师事务所（特殊普同意月21日事专门会议通合伙）为公司2025年度外部审计机构的议案》《2024年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》《关于公司2024年度董事薪酬情况的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬情况的议案》《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《公司会计政策变更的议案》。

2025年5第三次独立董审议《关于公司向控股股东申请借款暨关联同意月16日事专门会议交易的议案》。

审议《关于与中国节能环保（香港）财资管理有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易2025年5第四次独立董的议案》《关于对中国节能环保（香港）财同意月30日事专门会议资管理有限公司的风险评估报告》《关于与中国节能环保（香港）财资管理有限公司开展金融合作的应急风险处置预案》。

2025年6第五次独立董审议《关于公司向控股股东申请借款暨关联同意月20日事专门会议交易的议案》。

2025年7第六次独立董审议《关于公司向控股股东申请借款暨关联同意月23日事专门会议交易的议案》。

审议《2025年半年度报告全文及其摘要》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2025年半年度对中节能财

2025年8第七次独立董务有限公司的风险评估报告》《2025年半年同意月26日事专门会议

度对中国节能环保（香港）财资管理有限公司的风险评估报告》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

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提出的重日期会议议案要意见和建议

2025年9第八次独立董

审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意月9日事专门会议2025年第九次独立董审议《关于公司向控股股东申请借款暨关联同意

12月9日事专门会议交易的议案》。

2025年第十次独立董审议《关于公司向控股股东申请借款暨关联

12月17同意事专门会议交易的议案》。

日

三、专门委员会履职情况

作为董事会下设的提名委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，本人主持提名委员会的日常工作，履行提名委员会召集人的专业职责。报告期内，具体参会情况如下：

提出的重要意见和建日期会议会议内容议提名委员会严格按照

《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司

第五届董事会章程》《董事会提名委2025年8提名委员会审议《关于聘任李海波先生为员会议事规则》及相关月26日2025年第一次公司副总经理的议案》。

法律法规的规定对审会议

议事项进行审核，仔细审阅、充分沟通和讨论，一致同意该议案。

提名委员会严格按照

《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司

第五届董事会章程》《董事会提名委2025年11提名委员会审议《关于聘任杨凯华先生为员会议事规则》及相关月25日2025年第二次公司副总经理的议案》。

法律法规的规定对审会议

议事项进行审核，仔细审阅、充分沟通和讨论，一致同意该议案。

作为薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与

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考核委员会的日常运作，切实履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

报告期内，具体参会情况如下：

提出的重要意见日期会议会议内容和建议薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审议《关于公司2024年度董事薪薪酬与考核委员

第五届董事会酬情况的议案》《关于公司2024会议事规则》开展

2025年4薪酬与考核委

年度高级管理人员薪酬情况的议工作，经过充分沟月21日员会2025年案》《关于公司2025年度董事、通，一致同意高级

第一次会议高级管理人员薪酬方案的议案》。管理人员2024年度薪酬情况，并同意高级管理人员

2025年度薪酬方案；涉及董事的议案均回避表决。

作为审计委员会的委员，本人积极参与了审计委员会的日常运作，并对公司的内部审计、内部控制等重要事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，对相关文件资料进行了细致的审核。同时，指导和监督了内部审计部门的工作，确保了作为审计委员会委员职责的全面履行。报告期内，具体参会情况如下：

日期会议会议内容提出的重要意见和建议审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管

第五届董事会审议《公司2024年度审计方规则以及《公司章程》《董2025年1审计委员会案》（审前沟通）《审计部2024事会审计委员会议事规月16日2025年第一次年度审计工作总结》《审计部则》及相关法律法规的规会议2025年审计工作计划》。定对审议事项进行审核，仔细审阅、充分沟通和讨论，一致同意该议案。

第五届董事会审议关于公司《2024年度审计审计委员会严格按照《公

2025年4审计委员会情况》（审计中沟通会）《内司法》、中国证监会监管月9日

2025年第二次部审计2025年第一季度工作规则以及《公司章程》《董

42025年度独立董事述职报告孔庆江会议总结》《内部审计2025年第事会审计委员会议事规二季度工作计划》。则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，仔细审阅、充分沟通和讨论，一致同意该议案。

审议公司《2024年度财务报审计委员会严格按照《公告》《2024年度内部控制评价司法》、中国证监会监管报告》《2024年度会计师事务

第五届董事会规则以及《公司章程》《董所的履职情况评估报告及审

2025年4审计委员会事会审计委员会议事规

计委员会履行监督职责情况月21日2025年第三次则》及相关法律法规的规报告》《会计师事务所选聘制会议定对审议事项进行审核，度》《关于续聘大华会计师事仔细审阅、充分沟通和讨务所（特殊普通合伙）为公司论，一致同意该议案。

2025年度外部审计机构》。

审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管

第五届董事会规则以及《公司章程》《董2025年4审计委员会审议《公司2025年第一季度财事会审计委员会议事规月28日2025年第四次则》及相关法律法规的规务报告》。

会议定对审议事项进行审核，仔细审阅、充分沟通和讨论，一致同意该议案。

审计委员会严格按照《公审议公司《2025年半年度财务司法》、中国证监会监管报告》《董事会审计委员会议

第五届董事会规则以及《公司章程》《董事规则》《2025年半年度募集

2025年8审计委员会事会审计委员会议事规

资金存放与实际使用情况的月26日2025年第五次则》及相关法律法规的规专项报告》《审计部第二季度会议定对审议事项进行审核，工作总结》《审计部第三季度仔细审阅、充分沟通和讨工作计划》。

论，一致同意该议案。

审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管

第五届董事会审议公司《2025年第三季度报规则以及《公司章程》《董2025年10审计委员会告》《审计部第三季度工作总事会审计委员会议事规月28日2025年第六次结》《审计部第四季度工作计则》及相关法律法规的规会议划》。定对审议事项进行审核，仔细审阅、充分沟通和讨论，一致同意该议案。

审议《关于2016年发行股份审计委员会严格按照《公购买资产并募集配套资金项司法》、中国证监会监管

第五届董事会

目结项、终止并将节余募集资规则以及《公司章程》《董

2025年11审计委员会金永久补充流动资金的议案》事会审计委员会议事规月25日2025年第七次

《关于2017年向不特定对象则》及相关法律法规的规会议

发行可转换公司债券募投项定对审议事项进行审核，目结项、终止并将节余募集资仔细审阅、充分沟通和讨

52025年度独立董事述职报告孔庆江

金及前期已用于暂时补充流论，一致同意该议案。

动资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》《关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

四、对公司进行现场调查的情况

2025年度任职期间，本人结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，除了积极参加公司会议，通过与公司管理层、工程部门、财务部门等相关人员的沟通，及时了解公司项目运行状况及财务情况外，本人还积极参加公司组织的现场调研活动。

在日常工作中，本人通过电话、邮件等多种方式与公司董事、管理层及相关人员保持沟通，确保及时获悉公司各项重大事项的进展情况。

公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人从所熟悉的专业的角度，对公司的战略发展、国家宏观政策等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，努力规避各类潜在的经营风险。

五、保护投资者权益方面所做的工作（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求完善公司

信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

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第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事

的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法

规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、培训学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极了解公司的规章制度，认真学习《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

七、其他工作

（一）报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

（二）报告期内，本人没有提议召开董事会。

（三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构。

2025年，本人作为公司的独立董事，严格按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有

72025年度独立董事述职报告孔庆江的作用。

2026年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，

勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平，促进公司持续、稳健、健康发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

特此报告。

独立董事：孔庆江

2026年4月22日

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