证券代码：300197证券简称：节能铁汉公告编号：2026-030

中节能铁汉生态环境股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；

2．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1)现场会议召开日期和时间：2026年5月15日下午15:00。

(2)网络投票时间为：2026年5月15日。

*通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日

上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

* 通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的

时间为：2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务

办公楼7楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长何亮先生。

1会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等

法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及/或股东代表共283人，持有公司有

表决权的股份总数1144871409股，占公司有表决权的股份总数

3113710778股的36.7687%，通过现场投票的股东3人，持有公司

有表决权的股份总数735914625股，占公司有表决权的股份总数

3113710778股的23.6346%，通过网络投票的股东280人，持有公

司有表决权的股份总数408956784股，占公司有表决权的股份总数

3113710778股的13.1341%。

其中，出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份具体情况如下：

1、出席会议的股东和代理人人数283

其中：普通股股东人数283恢复表决权的优先股股东人数1

除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上279股份的股东以外的中小股东人数

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1144871409

其中：普通股股东持有股份总数1065506330恢复表决权的优先股股东持有股份总数79365079

除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上24882047股份的股东以外的中小股东持有股份总数

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比36.7687例（%）

其中：普通股股东持股占股份总数的比例（%）34.2198

2恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例（%）2.5489

除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上0.7991

股份的股东以外的中小股东持有股份总数占股份总数的比例（%）

注：中节能资本控股有限公司同时持有普通股及优先股。

2、本次股东会没有股东委托独立董事投票。

3、公司董事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员

列席了现场会议。北京中银（深圳）律师事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了《法律意见书》。

三、提案审议表决情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》。

股东同意反对弃权

类型股份数占比%股份数占比%股份数占比%恢复表决权的

793650796.9322%00.0000%00.0000%

优先股股东普通股

104921978091.6452%148442001.2966%14423500.1260%

股东总体表

112858485998.5774%148442001.2966%14423500.1260%

决情况

其中：中

85954970.7508%148442001.2966%14423500.1260%

小股东

表决结果：通过。

2、审议通过《2025年度财务决算报告》。

股东同意反对弃权

类型股份数占比%股份数占比%股份数占比%恢复表决权的

793650796.9322%00.0000%00.0000%

优先股股东普通股

104916848091.6407%148949001.3010%14429500.1260%

股东

3总体表

112853355998.5730%148949001.3010%14429500.1260%

决情况

其中：中

85441970.7463%148949001.3010%14429500.1260%

小股东

表决结果：通过。

3、审议通过《2026年度财务预算报告》。

股东同意反对弃权

类型股份数占比%股份数占比%股份数占比%恢复表决权的

793650796.9322%00.0000%00.0000%

优先股股东普通股

104916848091.6407%148949001.3010%14429500.1260%

股东总体表

112853355998.5730%148949001.3010%14429500.1260%

决情况

其中：中

85441970.7463%148949001.3010%14429500.1260%

小股东

表决结果：通过。

4、审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》。

股东同意反对弃权

类型股份数占比%股份数占比%股份数占比%恢复表决权的

793650796.9322%00.0000%00.0000%

优先股股东普通股

104921238091.6446%145142001.2678%17797500.1555%

股东总体表

112857745998.5768%145142001.2678%17797500.1555%

决情况

其中：中

85880970.7501%145142001.2678%17797500.1555%

小股东

表决结果：通过。

5、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。

股东同意反对弃权

4类型股份数占比%股份数占比%股份数占比%

恢复表决权的

793650796.9322%00.0000%00.0000%

优先股股东普通股

104917688091.6415%148442001.2966%14852500.1297%

股东总体表

112854195998.5737%148442001.2966%14852500.1297%

决情况

其中：中

85525970.7470%148442001.2966%14852500.1297%

小股东

表决结果：通过。

6、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

股东同意反对弃权

类型股份数占比%股份数占比%股份数占比%恢复表决权的

793650796.9322%00.0000%00.0000%

优先股股东普通股

104914168091.6384%148949001.3010%14697500.1284%

股东总体表

112850675998.5706%148949001.3010%14697500.1284%

决情况

其中：中

85173970.7440%148949001.3010%14697500.1284%

小股东

表决结果：通过。

7、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。

股东同意反对弃权

类型股份数占比%股份数占比%股份数占比%恢复表决权的

793650796.9322%00.0000%00.0000%

优先股股东普通股

104909308091.6341%148432001.2965%15700500.1371%

股东总体表

112845815998.5664%148432001.2965%15700500.1371%

决情况

5其中：中

84687970.7397%148432001.2965%15700500.1371%

小股东

表决结果：通过。

8、审议通过《关于2025年度优先股股息的派发预案的议案》。

股东同意反对弃权

类型股份数占比%股份数占比%股份数占比%恢复表决权的

793650796.9322%00.0000%00.0000%

优先股股东普通股

104905608091.6309%148802001.2997%15700500.1371%

股东总体表

112842115998.5631%148802001.2997%15700500.1371%

决情况

其中：中

84317970.7365%148802001.2997%15700500.1371%

小股东

表决结果：通过。

9、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。

股东同意反对弃权

类型股份数占比%股份数占比%股份数占比%恢复表决权的

793650796.9322%00.0000%00.0000%

优先股股东普通股

104849098091.5815%154323001.3480%15830500.1383%

股东总体表

112785605998.5138%154323001.3480%15830500.1383%

决情况

其中：中

78666970.6871%154323001.3480%15830500.1383%

小股东

表决结果：通过。

10、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

股东类同意反对弃权

型股份数占比%股份数占比%股份数占比%

恢复表00.0000%00.0000%00.0000%

6决权的

优先股股东普通股

23927526293.4199%152252005.9444%16283500.6358%

股东总体表

23927526293.4199%152252005.9444%16283500.6358%

决情况

其中：

中小股80284973.1346%152252005.9444%16283500.6358%东

关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司对本议案回避表决。

表决结果：通过。

11、审议通过《关于2026年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案》。

股东同意反对弃权

类型股份数占比%股份数占比%股份数占比%恢复表决权的

793650796.9322%00.0000%00.0000%

优先股股东普通股

104897198091.6236%150516001.3147%14827500.1295%

股东总体表

112833705998.5558%150516001.3147%14827500.1295%

决情况

其中：中

83476970.7291%150516001.3147%14827500.1295%

小股东

表决结果：通过。

12、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

股东同意反对弃权

类型股份数占比%股份数占比%股份数占比%恢复表决权的

793650796.9322%00.0000%00.0000%

优先股股东

7普通股

104909438091.6343%148289001.2952%15830500.1383%

股东总体表

112845945998.5665%148289001.2952%15830500.1383%

决情况

其中：中

84700970.7398%148289001.2952%15830500.1383%

小股东

表决结果：通过。

13、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构的议案》。

股东同意反对弃权

类型股份数占比%股份数占比%股份数占比%恢复表决权的

793650796.9322%00.0000%00.0000%

优先股股东普通股

104953468091.6727%144989001.2664%14727500.1286%

股东总体表

112889975998.6049%144989001.2664%14727500.1286%

决情况

其中：中

89103970.7783%144989001.2664%14727500.1286%

小股东

表决结果：通过。

14、审议通过《关于公司2025年度董事薪酬情况的议案》。

股东同意反对弃权

类型股份数占比%股份数占比%股份数占比%恢复表决权的

793650796.9322%00.0000%00.0000%

优先股股东普通股

104893788091.6206%150802001.3172%14882500.1300%

股东总体表

112830295998.5528%150802001.3172%14882500.1300%

决情况

其中：中

83135970.7262%150802001.3172%14882500.1300%

小股东

表决结果：通过。

815、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。

股东同意反对弃权

类型股份数占比%股份数占比%股份数占比%恢复表决权的

793650796.9322%00.0000%00.0000%

优先股股东普通股

104866688091.5969%153512001.3409%14882500.1300%

股东总体表

112803195998.5291%153512001.3409%14882500.1300%

决情况

其中：中

80425970.7025%153512001.3409%14882500.1300%

小股东

表决结果：通过。

16、审议通过《关于为公司、董事和高级管理人员购买责任险的议案》。

股东同意反对弃权

类型股份数占比%股份数占比%股份数占比%恢复表决权的

793650796.9322%00.0000%00.0000%

优先股股东普通股

104906398091.6316%149596001.3067%14827500.1295%

股东总体表

112842905998.5638%149596001.3067%14827500.1295%

决情况

其中：中

84396970.7372%149596001.3067%14827500.1295%

小股东

表决结果：通过。

17、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

股东同意反对弃权

类型股份数占比%股份数占比%股份数占比%

9恢复表

决权的

793650796.9322%00.0000%00.0000%

优先股股东普通股

104912248091.6367%145132001.2677%18706500.1634%

股东总体表

112848755998.5689%145132001.2677%18706500.1634%

决情况

其中：中

84981970.7423%145132001.2677%18706500.1634%

小股东

表决结果：通过。

18、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

股东同意反对弃权

类型股份数占比%股份数占比%股份数占比%恢复表决权的

793650796.9322%00.0000%00.0000%

优先股股东普通股

104972298091.6892%142427001.2440%15406500.1346%

股东总体表

112908805998.6214%142427001.2440%15406500.1346%

决情况

其中：中

90986970.7947%142427001.2440%15406500.1346%

小股东

表决结果：通过。

19、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

股东同意反对弃权

类型股份数占比%股份数占比%股份数占比%恢复表决权的

793650796.9322%00.0000%00.0000%

优先股股东普通股

104939298091.6603%145727001.2729%15406500.1346%

股东总体表

112875805998.5926%145727001.2729%15406500.1346%

决情况

10其中：中

87686970.7659%145727001.2729%15406500.1346%

小股东

表决结果：通过。

20、审议通过《关于制定〈未来三年股东分红回报规划

（2026-2028）〉的议案》。

股东同意反对弃权

类型股份数占比%股份数占比%股份数占比%恢复表决权的

793650796.9322%00.0000%00.0000%

优先股股东普通股

104934408091.6561%147139001.2852%14483500.1265%

股东总体表

112870915998.5883%147139001.2852%14483500.1265%

决情况

其中：中

87197970.7616%147139001.2852%14483500.1265%

小股东

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京中银（深圳）律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具《法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文

件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人、出席本次股东会的人员资格合法有效。本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

1、中节能铁汉生态环境股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京中银（深圳）律师事务所出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

11特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

2026年5月15日

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