关于召开2023年年度股东大会通知的公告

证券代码：300198证券简称：纳川股份公告编号：2024-024

福建纳川管材科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十九次会议决

定于2024年5月20日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司

2023年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议的时间为：2024年5月20日（星期一）下午14:30。

网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2024年5月20日9:15－9:259:30－11:30，和13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至

2024年5月19日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内福建纳川管材科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年5月15日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）、提案编码表备注该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2023年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于《2023年度监事会工作报告》的议案√

关于《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘

3.00√要》的议案

4.00关于《2023年度利润分配预案》的议案√

5.00关于《2023年度财务决算报告》的议案√

6.00关于为公司及子公司提供担保的议案√

7.00关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案√

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8.00关于2024年度日常关联交易预计的议案√

9.00关于修订独立董事工作制度的议案√

10.00关于修订公司章程的议案√

11.00关于大额减值准备计提的议案√

（二）审议披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、

第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2024年4月27日刊登

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别说明事项：议案8.00属于关联交易事项，与该议案有关联关

系的股东需回避表决。议案6.00《关于为公司及子公司提供担保的议案》、为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）根据《上市公司股东大会规则》等要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股

东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2024年5月17日（星期五）工作日时间8：30-12：00；13：

00-17：00。

2.现场登记地点：泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会办公室。

3.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会福建纳川管材科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告登记表》（附件三），以便登记确认。传真在2024年5月17日（星期五）17:00前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）

五、其他事项

1、联系方式

（1）联系人：陈燕玲

（2）联系电话：0595-87770616

（3）传真：0595-87962111

（4）电子邮箱：chenyanling@nachuan.com

（5）通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司。

（6）邮政编码：362800

2、会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到会场办理登记手续。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。

六、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

2、深交所要求的其他文件

特此公告！

福建纳川管材科技股份有限公司董事会

二○二四年四月二十七日福建纳川管材科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350198。

2.投票简称：纳川投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15－9:259:30－11:30，

和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间:2024年5月20日9:15-15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

福建纳川管材科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

附件二：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席福建纳川管材科技

股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本次股东大会提案表决意见示例表备注表决意见该列打勾提案编码提案名称的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00关于《2023年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于《2023年度监事会工作报告》的议案√

关于《2023年年度报告全文》及《2023年

3.00√年度报告摘要》的议案

4.00关于《2023年度利润分配预案》的议案√

5.00关于《2023年度财务决算报告》的议案√

6.00关于为公司及子公司提供担保的议案√

关于公司及子公司2024年度申请综合授信

7.00√

额度的议案

8.00关于2024年度日常关联交易预计的议案√

9.00关于修订独立董事工作制度的议案√

10.00关于修订公司章程的议案√

11.00关于大额减值准备计提的议案√

委托股东姓名/名称（签章）:福建纳川管材科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

身份证号码/营业执照号码：

委托股东持股数：股

委托股份性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人股票账号：

委托日期：年月日

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

福建纳川管材科技股份有限公司

2023年年度股东大会

股东参会登记表

股东姓名/名称

身份证号码/营业执照号股东账号持股数联系电话联系邮箱联系地址及邮编福建纳川管材科技股份有限公司