第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-030

福建纳川管材科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会通知于2026年2月2日以电子邮件形式发出。

2.本次董事会于2026年2月9日在公司总部5楼会议室召开，会议以通讯方式召开。

3.本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。

4.本次董事会由金超女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》经审议，董事会同意聘任刘鑫宏先生为公司总经理；聘任肖仁建先生、林先焱先生为公司副总经理；聘任林益敏先生为公司财务负责人（财务总监）；聘任严立威先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体表决情况如下：

1.1聘任刘鑫宏先生为公司总经理

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

1.2聘任肖仁建先生为公司副总经理

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

1.3聘任林先焱先生为公司副总经理

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

1.4聘任林益敏先生为公司财务负责人（财务总监）

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

福建纳川管材科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

1.5聘任严立威先生为公司董事会秘书

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

本议案已经提名委员会审议通过，聘任财务负责人（财务总监）的议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-031）。

2.审议通过《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意6人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。其中，关联董事刘鑫宏先生回避表决。

本议案已经薪酬委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。

3.审议通过《关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意3人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。其中，关联董事金超女士、刘鑫宏先生、方凯正先生、潘潇狄先生已回避表决。

本议案已经薪酬委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。

4.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》经审议，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-034）。

5.审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》经审议，董事会定于2026年3月2日下午14：30召开2026年第三次临时股东会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审福建纳川管材科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告议的议案进行审议。

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

三、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议；

2.第六届董事会提名委员会第一次会议决议；

3.第六届董事会审计委员会第一次会议决议；

4.第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司董事会

二○二六年二月十日福建纳川管材科技股份有限公司