关于董事、高级管理人员2025年度考核结果暨

高级管理人员2026年度薪酬与绩效考核方案的公告

证券代码：300198 证券简称：*ST 纳川 公告编号：2026-114

福建纳川管材科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度考核结果暨高级管理人员2026年度薪酬与绩效考核方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于<董事2025年度考核结果>的议案》及《关于<高级管理人员2025年度绩效考核结果暨2026年度薪酬与绩效考核方案>的议案》，其中《关于<董事2025年度考核结果>的议案》尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度考核结果

（一）董事2025年度考核结果

2025年度全体董事忠实勤勉履职，较好地发挥了董事会的治理职能，经研究，公司前任董事长陈志江先生2025年度薪酬为67.48万元，四名独立董事领取固定津贴，董事兼总经理刘鑫宏先生按其在公司担任的总经理职务领取薪酬。

2025年度董事长和四名独立董事合计薪酬为112.55万元。

（二）高级管理人员2025年度绩效考核结果

因公司2025年度经营利润未及预期，经研究，公司全体高级管理人员不发放2025年度绩效。据此计算，2025年度公司四名高级管理人员合计薪酬为

155.89万元。

二、高级管理人员2026年度薪酬与绩效考核方案

（一）适用范围和适用期限

公司2026年度任期内的高级管理人员，含公司总经理、副总经理、财务负福建纳川管材科技股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度考核结果暨高级管理人员2026年度薪酬与绩效考核方案的公告

责人、董事会秘书及公司章程、董事会认定的其他高级管理人员。

（二）考核周期

考核周期为2026年1月1日-2026年12月31日，实行年度统一考核，次年上半年完成考核、结果应用及薪酬兑现工作。

（三）薪酬构成要素

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬作为固定考核的薪酬基数，占基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

1.基本薪酬：基本薪酬包含基本工资和岗位工资，按公司现行薪酬制度标

准执行；

2.绩效薪酬：公司高管绩效薪酬总额按照基本薪酬与绩效薪酬总额的50%核定。绩效薪酬采取月度预发、预考核兑现、年度审计最终清算的管理模式。

3.中长期激励收入：按公司中长期激励相关管理办法及协议约定执行，不

纳入本方案年度绩效考核范围。

（三）其他规定

1.公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规

定代扣代缴个人所得税。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按

其实际任期计算薪酬并予以发放。

3.高级管理人员2026年度薪酬与绩效考核方案未尽事宜由薪酬与考核委员

会研讨后上报董事会决策。

4.高级管理人员2026年度薪酬与绩效考核方案经薪酬与考核委员会审议、董事会审批通过后生效。

三、备查文件

福建纳川管材科技股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度考核结果暨高级管理人员2026年度薪酬与绩效考核方案的公告

1.第六届董事会第六次会议决议；

2.第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月十四日福建纳川管材科技股份有限公司