第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-076

福建纳川管材科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会通知于2025年5月16日以书面送达、电子邮件形式发出。

2、本次董事会于2025年5月21日在公司总部5楼会议室召开，会议以现

场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《聘任董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任严立威先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。

表决情况：同意5人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司董事会

二○二五年五月二十一日福建纳川管材科技股份有限公司