ST纳川:第六届董事会第五次会议决议公告

第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300198 证券简称：ST 纳川公告编号：2026-092

福建纳川管材科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会通知于2026年4月13日以电子邮件的方式发出。

2.本次董事会于2026年4月24日在公司总部5楼会议室召开，会议以现

场结合通讯方式召开。

3.本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，其中潘潇狄先生、何

佩佩女士以通讯方式参会。

4.本次董事会由金超女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2025年度公司落实董事会各项决议、经营管理情况。

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

2.审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为《2025年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在2025年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。第五届董事会独立董事翁国雄先生、苑宝玲女士、林文渊先生及离任独立董事余雪松先生分别向董

事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的福建纳川管材科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告相关公告。

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东会审议。

3.审议通过《关于<2025年年度报告全文>及<2025年年度报告摘要>的议案》

董事会认为《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》内容真实、

准确、完整地反映了公司2025年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

4.审议通过《关于<2026年第一季度报告全文>的议案》

董事会认为公司《2026年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反

映了公司2026年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

本议案已经审计委员会审议通过。

5.审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司2025年度亏损，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，公司拟2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

福建纳川管材科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

6.审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为《2025年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司

2025年度年度内控情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

本议案已经审计委员会审议通过。

7.审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

董事会认为，公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

8.审议通过《关于为公司及子公司提供担保的议案》

董事会同意公司为子公司、各子公司为公司及各子公司间相互向银行贷款

提供担保，预计担保额度不超过320000万元，其中：

序号担保对象名称与公司关系担保额度（万元）

1福建纳川管材科技股份有限公司母公司100000

2福建纳川管业科技有限责任公司全资子公司20000

3福建纳川水务有限公司全资子公司20000

4福建万润新能源科技有限公司全资子公司10000

5上海纳川核能新材料技术有限公司控股子公司10000

6四川纳川管材有限公司全资子公司10000

7泉州市泉港中建川投资有限公司控股子公司30000

8长泰县纳川基础设施投资有限公司全资子公司30000

福建纳川管材科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

9泉州洛江纳川污水处理有限公司控股子公司25000

10泉州市泉港绿川新能源汽车服务有限公司控股子公司5000

11龙岩市永定区纳川水环境发展有限公司控股子公司15000

12连城县城发水环境发展有限公司控股子公司15000

13武平县纳川水环境发展有限公司控股子公司10000

14武汉纳川管材有限公司全资子公司10000

15江苏纳川管材有限公司全资子公司10000

合计320000

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东会审议。

9.审议通过《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司及子公司拟向银行、非银金融机构或其他机构申请综合授信额度或融资额度不超过人民币320000万元（包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务等，具体授信品种、利息和费用等条件由公司与银行、非银金融机构或其他机构协商，不必另行经董事会同意或批准），该授信额度包括了上一年度未用授信额度余额。

同意公司及各子公司根据实际资金需要选择申请贷款的银行、非银金融机

构或其他机构及贷款额度，并授权董事长代表公司与银行、非银金融机构或其他机构签署相关授信合同、借款合同等相关法律文件，并由董事长授权各子公司法定代表人代表各子公司与银行、非银金融机构或其他机构签署相关授信合

同、借款合同等相关法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东会审议。

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10.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司2026年度将与江西川安管业科技有限责任公司发生总额

不超过150万元的日常关联交易、公司2026年度将与长江生态环保集团有限公

司及其关联方发生总额不超过10000万元的日常关联交易、公司2026年度将与泉州发展集团有限公司及其关联方发生总额不超过12000万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

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表决情况：同意3人，占有表决权董事人数的100%，关联董事金超女士、刘鑫宏先生、方凯正先生、潘潇狄先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

11.审议通过《关于大额减值准备计提的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，本次大额减值准备计提已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。2025年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失总额为-149088201.37元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

12.审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

董事会同意于2026年5月19日14:30召开2025年年度股东会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行福建纳川管材科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

13.审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

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表决情况：同意6人，占有表决权董事人数的100%，关联董事林文渊先生回避表决。

14.审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计中的履职情况进行了评估。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司开展2025年年度审计期间认真履行监督职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

本议案已经审计委员会审议通过。

15.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并财务报表中未分配利润-1310532045.39元，实收股本为福建纳川管材科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告1031548540.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

16.审议通过《董事会关于公司2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具了保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第1号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的要求，公司董事会对保留意见审计报告涉及事项进行了专项说明。

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表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

17.审议通过《董事会关于公司2025年度否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制有效性

进行了审计，对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对否定意见涉及事项进行专项说明。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

18.审议通过《董事会关于公司2026年第一季度专项审计保留意见审计福建纳川管材科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告报告涉及事项的专项说明》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2026年第一季度财务报表

进行审计，并出具了保留意见《审计报告》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》的有关规定，公司董事会对保留意见审计报告涉及事项专项说明。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。