第五届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-128

福建纳川管材科技股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1本次监事会通知于2025年11月7日以电子邮件形式发出。

2本次监事会于2025年11月13日在公司总部5楼会议室召开，会议以现

场表决及通讯表决方式召开。

3本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。其中，林惠霞女士以通讯方式表决。

4本次监事会由监事会主席林惠霞女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

5本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和

《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关

法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》作出相应修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》（2025年11月）。

表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

1.第五届监事会第二十三次会议决议；

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2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司监事会

二○二五年十一月十四日福建纳川管材科技股份有限公司2