第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-121

福建纳川管材科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会通知于2025年10月11日以电子邮件形式发出。

2.本次董事会于2025年10月22日在公司总部5楼会议室召开，会议以通讯方式召开。

3.本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。

4.本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》经审议，董事会认为：《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025

年第三季度报告》。

表决情况：同意5人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

2.审议通过《关于全资子公司签订建设工程施工合同的议案》经审议，董事会认为本合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并将对公司未来经营产生积极影响，同意全资子公司签署该合同。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告》。

福建纳川管材科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

表决情况：同意5人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

三、备查文件

1.第五届董事会第三十一次会议决议；

2.第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司董事会

二○二五年十月二十四日福建纳川管材科技股份有限公司