第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300198 证券简称：*ST 纳川 公告编号：2026-135

福建纳川管材科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会通知经全体董事一致同意豁免提前通知期限要求，通知于

2026 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发出。

2. 本次董事会于 2026 年 10 月 23 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以

现场结合通讯方式召开。

3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中方凯正先生、潘

潇狄先生、李文女士、何佩佩女士、林文渊先生以通讯方式参会。

4. 本次董事会由金超女士主持，公司代行董事会秘书及高级管理人员列席会议。

5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的

《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-134）。

表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

福建纳川管材科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

三、备查文件

1. 第六届董事会第八次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十四日福建纳川管材科技股份有限公司