关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-134

福建纳川管材科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，决定

召开2025年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月01日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年12月01日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年11月25日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年11月25日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室。关于召开2025年第三次临时股东会的通知

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√关于修订《福建纳川管材科技股份有限公

2.00非累积投票提案√司股东大会议事规则》的议案关于修订《福建纳川管材科技股份有限公

3.00非累积投票提案√司董事会议事规则》的议案

2.审议披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会

第二十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.上述提案逐项表决，提案1.00、2.00、3.00需股东会以特别决议方式审议，应当

由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

4.为更好地维护中小投资者权益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025年11月27日（星期四）工作日时间9：00-11：30；13：30-17：

00。

2.现场登记地点：泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会秘书办公室。

3.登记方式：现场登记、信函、邮件或传真方式登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份

证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记关于召开2025年第三次临时股东会的通知表》（附件三），以便登记确认。传真在2025年11月27日（星期四）17:00前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

（4）联系方式

通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司

邮政编码：362800

联系人：陈燕玲

联系电话：0595-87770616

传真：0595-87767777

电子邮箱：chenyanling@nachuan.com

（5）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第五届董事会第三十二次会议决议；

2.第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司董事会

2025年11月14日

附件一：关于召开2025年第三次临时股东会的通知参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350198。

2.投票简称：纳川投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月1日的交易时间，即9:15－9:259:30－11:30，和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间:2025年12月1日9:15-15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深

交所互联网投票系统进行投票。关于召开2025年第三次临时股东会的通知附件二：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席福建纳川管材科技股份有限公司2025年第三

次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本次股东会提案表决意见示例表备注表决意见该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投同意反对弃权票

100总议案√

非累积投票提案

1.00关于修订《公司章程》的议案√关于修订《福建纳川管材科技股份有限公司股

2.00√东大会议事规则》的议案关于修订《福建纳川管材科技股份有限公司董

3.00√事会议事规则》的议案

委托股东姓名/名称（签章）:

身份证号码/营业执照号码：

委托股东持股数：股

委托股份性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人股票账号：

委托日期：年月日

附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、单位委托须加盖单

位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。关于召开2025年第三次临时股东会的通知附件三：

福建纳川管材科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会

股东参会登记表

股东姓名/名称

身份证号码/营业执照号股东账号持股数联系电话联系邮箱联系地址及邮编