ST纳川:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300198 证券简称：ST 纳川公告编号：2026-013

福建纳川管材科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月30日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月30日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月26日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年1月26日（星期一）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于董事会换届选举暨提名第六届董事会

1.00累积投票提案应选人数（4）人

非独立董事候选人的议案选举刘鑫宏先生为公司第六届董事会非独

1.01累积投票提案√

立董事选举方凯正先生为公司第六届董事会非独

1.02累积投票提案√

立董事选举金超女士为公司第六届董事会非独立

1.03累积投票提案√

董事选举潘潇狄先生为公司第六届董事会非独

1.04累积投票提案√

立董事关于董事会换届选举暨提名第六届董事会

2.00累积投票提案应选人数（3）人

独立董事候选人的议案选举李文女士为公司第六届董事会独立董

2.01累积投票提案√

事选举何佩佩女士为公司第六届董事会独立

2.02累积投票提案√

董事选举林文渊先生为公司第六届董事会独立

2.03累积投票提案√

董事

3.00关于确定公司第六届独立董事津贴的议案非累积投票提案√

提案1.00、提案2.00中的各项子议案需逐项表决。提案1.00、提案2.00采用累积投票制进行表决，应选非独立董事4人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案2.00的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。提案1.00、提案2.00、提案3.00已经公司2026年1月14日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或合并持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年1月27日（星期二）工作日时间9：00-11：30；13：30-17：00。

2.现场登记地点：泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会秘书办公室。

3.登记方式：现场登记、信函、邮件或传真方式登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理

人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真在2026年1月27日（星期二）17:00前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：

362800（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

（4）联系方式

通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司

邮政编码：362800

联系人：唐俐婷

联系电话：0595-87770616

传真：0595-87767777

电子邮箱：tangliting@nachuan.com

会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第五届董事会第三十三次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司董事会

2026年01月14日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350198”，投票简称为“纳川投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票......合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年01月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月30日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件二福建纳川管材科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建纳川管材科技股份有限公司于

2026年01月30日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决

权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数关于董事会换届选举暨提名第

1.00六届董事会非独立董事候选人应选人数（4）人