证券代码：300199证券简称：翰宇药业公告编号：2026-020

深圳翰宇药业股份有限公司

关于确认董事2025年度薪酬及拟定

2026年度薪酬方案的公告

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2026年4月27日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营情况，参考行业、地区的薪酬水平，对公司董事2025年度薪酬进行了确认，并拟定了2026年度董事薪酬方案。鉴于本议案涉及全体董事薪酬/津贴，全体董事均为关联董事，需回避表决，因此本议案需提交至2025年度股东会审议。

一、公司董事2025年度薪酬确认

2025年度，公司董事薪酬总额情况如下：

从公司获得的税前姓名职务任职状态

报酬总额（万元）

曾少贵董事长、总裁现任97.41

曾少强副董事长现任26.24

曾少彬董事现任24.66

唐洋明董事、执行总裁现任177.90

沈亚平董事、执行总裁现任25.38

胡文言独立董事现任12.00

许立勇独立董事现任12.00

康志红独立董事现任12.00

唐仁锦职工董事现任4.49

董事、副总裁、董事

杨笛离任63.68会秘书

PINXIANG YU 董事、执行总裁 离任 113.99

合计----569.75

二、公司董事2026年度薪酬方案为提高公司经营管理水平，有效激发董事履职效能，促进公司持续、稳定发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，参考行业及地区薪酬水平，同时结合公司实际经营情况，制定2026年度董事薪酬方案。具体内容如下：

（一）适用对象公司董事。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案

公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准为人民币12万元/年（含税），独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

除独立董事以外的非独立董事、董秘，按照每人每年60000元的津贴标准领取报酬；在公司同时担任高级管理人员的非独立董事，除领取上述董事津贴外，同时根据其担任的职务，领取相应的职务薪酬，领取标准参照高级管理人员的薪资构成。

（四）其他说明

1、上述薪酬或津贴所涉及个人所得税等均由公司统一代扣代缴。薪资水平

与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬实际发放金额根据公司资金情况进行统一安排。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司

2026年4月29日