证券代码：300200证券简称：高盟新材公告编号：2026-020

北京高盟新材料股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月9日以电子邮件和短信形式发出。

本次会议于2026年4月20日上午9:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，董事熊海涛女士授权委托董事宁红涛先生出席。

会议由董事长王子平先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、

规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

出席会议的董事认真审阅了《2026年第一季度报告》等资料，认为编制和审议公司《2026年第一季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告

内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026年第一季度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

根据生产经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下：

拟授信序号拟授信银行拟授信公司担保方式拟授信额度期限宁波银行股份有限公司北京北京高盟新材料股份

1信用授信2.0亿元一年

大兴支行有限公司杭州银行股份有限公司北京北京高盟新材料股份

2信用授信2.5亿元一年

中关村支行有限公司招商银行股份有限公司北京北京高盟新材料股份

3信用授信0.5亿元一年

分行有限公司中国银行股份有限公司北京北京高盟新材料股份

4信用授信1.0亿元一年

分行有限公司中信银行股份有限公司北京北京高盟新材料股份

5信用授信1.0亿元一年

三里屯支行有限公司招商银行股份有限公司如东南通高盟新材料有限

6信用授信0.8亿元一年

支行公司中国农业银行股份有限公司南通高盟新材料有限

7信用授信3.0亿元一年

如东洋口闸分理处公司兴业银行股份有限公司武汉武汉华森塑胶有限公

8信用授信3.5亿元一年

经济技术开发区支行司招商银行股份有限公司武汉武汉华森塑胶有限公

9信用授信1.0亿元一年

经济技术开发区支行司中信银行股份有限公司武汉武汉华森塑胶有限公

10信用授信1.0亿元一年

分行王家墩支行司中国光大银行股份有限公司清远贝特新材料有限

11信用授信0.5亿元一年

广州梅花园支行公司

合计----16.8亿元--

上述为公司拟申请额度，最终授信额度、授信期限以银行实际批复为准。

以上银行授信可用业务品种以银行审批为准，董事会授权公司董事长签署相关文件。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见中国证监会创业板指

定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司董事会

2026年4月20日