高盟新材:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300200证券简称：高盟新材公告编号：2026-031

北京高盟新材料股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月7日以电子邮件和短信形式发出。

本次会议于2026年8月19日上午9:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王子平先生主持，全体高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<2026年半年度报告及其摘要>的议案》

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

出席会议的董事认真审阅了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》具体内容详见中国证

监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

根据生产经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下：

拟授信序号拟授信银行拟授信公司担保方式拟授信额度期限华夏银行股份有限公司北京北京高盟新材料股份

1信用授信0.5亿元一年