证券代码：300200证券简称：高盟新材公告编号：2026-018

北京高盟新材料股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更和否决提案的情形。

2、本次股东会采用现场投票和网络投票方式进行。

一、会议召开和出席情况

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年4月16日下午14:30在公司会议室召开，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年4月16日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互

联网投票系统投票的具体时间为2026年4月16日9:15-15:00的任意时间。本次股东会由公司董事会召集，董事长王子平先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的股东（股东代理人）共376名，所持股份136181869股，占公司有表决权股份总数的32.7019%。其中：

出席本次股东会现场会议并现场投票表决的股东共8名，所持股份总数为：

128870203股，占公司有表决权股份总数的30.9461%；通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理共计368人，所持股份

7311666股，占公司有表决权股份总数的1.7558%。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：1、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意133385455股，占出席会议有效表决权股份数的

97.9466%；反对2504200股，占出席会议有效表决权股份数的1.8389%；弃权

292214股（其中，因未投票默认弃权52914股），占出席会议有效表决权股份

数的0.2146%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意3488280股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的55.5044%；反对2504200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的39.8460%；弃权292214股（其中，因未投票默认弃权52914股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.6496%。

2、审议通过了《关于公司<2025年年度报告及年报摘要>的议案》

总表决结果：同意133562455股，占出席会议有效表决权股份数的

98.0765%；反对2340700股，占出席会议有效表决权股份数的1.7188%；弃权

278714股（其中，因未投票默认弃权69514股），占出席会议有效表决权股份

数的0.2047%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意3665280股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的58.3207%；反对2340700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.2445%；弃权278714股（其中，因未投票默认弃权69514股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.4348%。

3、审议通过了《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

总表决结果：同意133409555股，占出席会议有效表决权股份数的

97.9643%；反对2498700股，占出席会议有效表决权股份数的1.8348%；弃权

273614股（其中，因未投票默认弃权69514股），占出席会议有效表决权股份

数的0.2009%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意3512380股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的55.8878%；反对2498700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的39.7585%；弃权273614股（其中，因未投票默认弃权69514股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.3537%。4、审议通过了《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》总表决结果：同意133681949股，占出席会议有效表决权股份数的

98.1643%；反对2389920股，占出席会议有效表决权股份数的1.7549%；弃权

110000股（其中，因未投票默认弃权40200股），占出席会议有效表决权股份

数的0.0808%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意3784774股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的60.2221%；反对2389920股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的38.0276%；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权40200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7503%。

5、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决结果：同意133433355股，占出席会议有效表决权股份数的

97.9817%；反对2507100股，占出席会议有效表决权股份数的1.8410%；弃权

241414股（其中，因未投票默认弃权69514股），占出席会议有效表决权股份

数的0.1773%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意3536180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的56.2665%；反对2507100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的39.8922%；弃权241414股（其中，因未投票默认弃权69514股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.8413%。

6、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

总表决结果：同意132847055股，占出席会议有效表决权股份数的

97.5512%；反对3100800股，占出席会议有效表决权股份数的2.2770%；弃权

234014股（其中，因未投票默认弃权69514股），占出席会议有效表决权股份

数的0.1718%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意2949880股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.9375%；反对3100800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的49.3389%；弃权234014股（其中，因未投票默认弃权69514股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.7236%。7、审议通过了《关于公司及下属子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决结果：同意133325055股，占出席会议有效表决权股份数的

97.9022%；反对2598900股，占出席会议有效表决权股份数的1.9084%；弃权

257914股（其中，因未投票默认弃权69514股），占出席会议有效表决权股份

数的0.1894%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意3427880股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.5433%；反对2598900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的41.3528%；弃权257914股（其中，因未投票默认弃权69514股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.1038%。

8、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

总表决结果：同意133348555股，占出席会议有效表决权股份数的

97.9195%；反对2591900股，占出席会议有效表决权股份数的1.9033%；弃权

241414股（其中，因未投票默认弃权69514股），占出席会议有效表决权股份

数的0.1773%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意3451380股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的54.9172%；反对2591900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的41.2415%；弃权241414股（其中，因未投票默认弃权69514股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.8413%。

9、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

总表决结果：同意126435627股，占出席会议有效表决权股份数的

97.7158%；反对2746100股，占出席会议有效表决权股份数的2.1223%；弃权

209514股（其中，因未投票默认弃权67114股），占出席会议有效表决权股份

数的0.1619%。关联股东王子平先生、陈登雨先生、史向前先生、陈兴华先生现场投票回避表决；关联股东赫长生先生、李德宇先生、王小平先生应回避表决，通过网络投票所投的同意票表决无效。其中中小投资者的表决情况如下：同意3329080股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.9712%；反对2746100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的43.6950%；弃权209514股（其中，因未投票默认弃权67114股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3337%。

10、审议通过了《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬绩效情况及2026年度薪酬方案的议案》

总表决结果：同意126372127股，占出席会议有效表决权股份数的

97.6667%；反对2795300股，占出席会议有效表决权股份数的2.1603%；弃权

223814股（其中，因未投票默认弃权69114股），占出席会议有效表决权股份

数的0.1730%。关联股东王子平先生、陈登雨先生、史向前先生、陈兴华先生现场投票回避表决；关联股东赫长生先生、李德宇先生、王小平先生应回避表决，通过网络投票所投的同意票表决无效。

其中中小投资者的表决情况如下：同意3265580股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.9608%；反对2795300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的44.4779%；弃权223814股（其中，因未投票默认弃权69114股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.5613%。

11、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

总表决结果：同意3257080股，占出席会议有效表决权股份数的51.8256%；

反对2776100股，占出席会议有效表决权股份数的44.1724%；弃权251514股（其中，因未投票默认弃权70114股），占出席会议有效表决权股份数的

4.0020%。关联股东高金技术产业集团有限公司、广州诚信投资控股有限公司、王子平先生、陈登雨先生、史向前先生、陈兴华先生现场投票回避表决；关联股

东熊海涛女士、宁红涛先生、赫长生先生、李德宇先生、王小平先生应回避表决，通过网络投票所投的同意票表决无效。

其中中小投资者的表决情况如下：同意3257080股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.8256%；反对2776100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的44.1724%；弃权251514股（其中，因未投票默认弃权70114股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.0020%。三、律师出具的法律意见书

本次股东会由泰和泰（北京）律师事务所刘晓倩律师、张璠瑜律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、《北京高盟新材料股份有限公司2025年度股东会会议决议》；

2、《泰和泰（北京）律师事务所关于北京高盟新材料股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司董事会

2026年4月16日