证券代码：300201证券简称：海伦哲公告编号：2025-034

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是

指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午2:30；

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日

9:15-15:00期间的任何时间。

2、现场会议召开地点：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路19号徐州海伦

哲专用车辆股份有限公司会议室。

3、股权登记日：2024年5月8日（星期二）

14、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会

6、会议主持人：丁波

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

截至本次股东会的股权登记日2025年5月8日，公司股本总额为1009043607股，公司回购专用证券账户持有股份14144000股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东会公司有表决权总股份数量为994899607股。

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共263名，所持有表决权股份数共计193477382股，占公司有表决权总股份的19.4469%。其中通过现场和网络投票的中小投资者254人，所持有表决权股份数11959205股，占公司有表决权总股份的1.2021％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8名，所持有表决权股份数

128016388股，占公司有表决权总股份的12.8673%。

（3）网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东255名，所持有表决权股份65460994股，占公司有表决权总股份的6.5797%。

（4）列席情况

公司的全体董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式

2对如下议案进行表决：

会议审议通过以下议案：

提案1.00《关于公司＜2024年年度报告＞全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意190148416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2794％；反对3171509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6392％；弃权157457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0814％。

中小股东总表决情况：

同意8630239股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.1640％；反对3171509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.5194％；弃权157457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3166％。

表决结果：本议案获得通过。

提案2.00《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意190143016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2766％；反对3171509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6392％；弃权162857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0842％。

中小股东总表决情况：

同意8624839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.1188％；反对3171509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.5194％；弃权162857股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3618％。

表决结果：本议案获得通过。

提案3.00《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

3同意189912982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1577％；反

对3396343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7554％；弃权168057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0869％。

中小股东总表决情况：

同意8394805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.1953％；反对3396343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.3994％；弃权168057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4053％。

表决结果：本议案获得通过。

提案4.00《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意189690198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0426％；反对3607167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8644％；弃权180017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0930％。

中小股东总表决情况：

同意8172021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.3325％；反对3607167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.1623％；弃权180017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5053％。

表决结果：本议案获得通过。

提案5.00《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意190635909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5314％；反对2265716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1711％；弃权575757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2976％。

4中小股东总表决情况：

同意9117732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.2403％；反对2265716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.9454％；弃权575757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8143％。

表决结果：本议案获得通过。

提案6.00《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意189530199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9599％；反对3350126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7315％；弃权597057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3086％。

中小股东总表决情况：

同意8012022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.9946％；反对3350126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.0129％；弃权597057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.9924％。

表决结果：本议案获得通过。

提案7.00《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

总表决情况：

同意189689158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0420％；反对3607167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8644％；弃权181057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0936％。

中小股东总表决情况：

同意8170981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.3238％；反对3607167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.1623％；弃权181057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.5140％。

表决结果：本议案获得通过。

提案8.00《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意187512736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6248％；反对4377185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2789％；弃权185057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0963％。

中小股东总表决情况：

同意7396963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.8516％；反对4377185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

36.6010％；弃权185057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5474％。

本议案关联股东已回避表决，合计回避表决的股份数量为1402404股。

表决结果：本议案获得通过。

提案9.00《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意188938540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6541％；反对4347985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2473％；弃权190857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0986％。

中小股东总表决情况：

同意7420363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.0473％；反对4347985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

36.3568％；弃权190857股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5959％。

表决结果：本议案获得通过。

6三、律师发表见证意见

北京市立方律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年年度股东会决议；

2、北京市立方律师事务所出具的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》特此公告徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会

二〇二五年五月十七日

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