聚光科技(杭州)股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一节总则

第一条为适应聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)企业战略的发展需

要保证公司发展规划和战略决策的科学性增强公司的可持续发展能力

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《聚光科技(杭州)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定特设立董事会战略委员会并制订本工作细则。

第二条战略委员会是董事会下设的专门工作机构主要负责对公司长期发展战略

规划、重大战略性投资进行可行性研究向董事会报告工作并对董事会负责。

第三条战略委员会所作决议必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法律、法规的规定。

第二节人员组成

第四条战略委员会由五人组成其中由公司独立董事担任的委员不少于一名。

公司董事长为战略委员会固有委员其他委员由公司董事会在董事范围内选举产生。

第五条战略委员会设主任一名由公司董事会从战略委员会委员中选举产生。

第六条战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议当战略委员会主任不能或无法履行职责时由其指定一名其他委员代行其职责。

第七条战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。

1第八条战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于五人时公司董

事会应尽快选举产生新的委员。

第九条《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。

第三节职责权限

第十条战略委员会主要行使下列职权:

(一)对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议;

(二)对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研

发战略、人才战略进行研究并提出建议;

(三)对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议;

(四)对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;

(五)对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议;

(六)对以上事项的实施进行跟踪检查;

(七)公司董事会授权的其他事宜。

第十一条战略委员会对本工作细则前条规定的事项进行审议后应形成战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会审议。

第十二条战略委员会行使职权必须符合《公司法》、公司章程及本工作细则的有关规定不得损害公司和股东的利益。

第十三条战略委员会履行职责时公司相关部门应给予配合所需费用由公司承担。

2第四节议事程序

第十四条战略委员会原则上应于会议召开前三天通知全体委员并提供相关资料和信息紧急情况下可随时通知。战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。

第十五条战略委员会委员应当亲自出席战略委员会会议因故不能亲自出席会议的应当事先审阅会议材料形成明确的意见并书面委托其他委员代为出席。

委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。战略委员会会议原则上采用现场会议的形式在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下必

要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十六条战略委员会会议必要时可邀请公司董事及其他管理人员列席会议。

第十七条如有必要委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见费用由公司支付。

第十八条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。

第十九条战略委员会会议应当按规定制作会议记录会议记录应当真实、准确、完整

充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的委员、董事会秘书和会议记录人应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期间保存期不得少于十年。

第二十条战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。

第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务不得擅自披露有关信息。

第五节附则

3第二十二条本工作细则经公司董事会批准后生效。

第二十三条本工作细则未尽事宜按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本工

作细则如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时

按有关法律、法规和公司章程的规定执行并立即修订报董事会审议通过。

第二十四条本工作细则解释权归属公司董事会。

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