2023年度董事会工作报告
证券代码：300204证券简称：舒泰神公告编号：2024-09-07
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年02月修订）》、《公司章程》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，忠实履行股东大会赋予的职权，贯彻落实股东大会做出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。主要情况如下：
一、公司主要经营情况
（一）公司重要在研产品情况
公司在研产品的临床试验正常推进中，多个 I 类创新生物药的多项适应症在临床试验阶段持续推进，尚有作为“种子”的多项创新生物药处于生物学/药学研究及临床前研究阶段。
未来公司将围绕神经系统疾病、感染性疾病、自免性疾病等深耕领域稳定推进具有竞争力
的多个研发项目至 IND 申报，并将资源投入重点聚焦至临床阶段研发项目的推进。
12023年度董事会工作报告
公司主要研发项目管线如下：
在未来的研发系统发展战略中，公司仍然会围绕上述定位的治疗领域，在国内研发环境日趋激烈和完善的情况下，聚焦临床阶段特别是成药性趋势明显的重点项目，加速产品的临床研究、产业化和学术市场化的进程。
（二）主要产品的销售情况
报告期内，舒泰清实现销售收入1.95亿元，占营业收入的53.59%，较去年同期下降
46.48%；苏肽生实现销售收入1.62亿元，占营业收入的44.45%，较去年同期下降6.99%；
阿司匹林肠溶片贡献销售收入313万元。
（三）生产及主要项目建设情况2023年05月，公司取得了北京市药品监督管理局下发的药品生产许可证，同意《药品生产许可证》变更申请，公司北京市北京经济技术开发区经海二路36号地址增加生产范围、生产车间和生产线“治疗用生物制品（原液四车间：原液四车间生产线；冻干车间：22023年度董事会工作报告冻干粉针生产线（注射用 STSP-0601））”。
（四）向特定对象发行股票情况公司于2024年01月08日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十二次会议，会议分别审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票的事项。2024年01月15日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于终止对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2024〕9号），根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所发行上市审核规则》第六十二条的有关规定，深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。
2、收入与成本
（1）营业收入构成营业收入整体情况
单位：元
2023年2022年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计364175426.91100%548988617.75100%-33.66%分行业
制造业364175426.91100.00%548988617.75100.00%-33.66%分产品
产品销售364175426.91100.00%548988617.75100.00%-33.66%分地区
国内364175426.91100.00%548988617.75100.00%-33.66%分销售模式
直销364175426.91100.00%548988617.75100.00%-33.66%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
□适用□不适用
单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业
制造业364175426.9164707905.1182.23%-33.66%-36.21%0.71%
32023年度董事会工作报告
分产品注射用鼠神经生长因子（苏161862371.7111324755.4693.00%-6.99%-3.59%-0.25%肽生）复方聚乙二醇电解质散
195179157.6246869482.4475.99%-46.48%-44.40%-0.90%（IV）（舒泰清）分地区
国内364175426.9164707905.1182.23%-33.66%-36.21%0.71%分销售模式
直销364175426.9164707905.1182.23%-33.66%-36.21%0.71%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是□否行业分类项目单位2023年2022年同比增减
销售量瓶9989011037227-3.70%
注射用鼠神经生生产量瓶1541600115990032.91%
长因子库存量瓶500950118760321.82%
销售量盒1114477518491474-39.73%
复方聚乙二醇电生产量盒1197610017546800-31.75%
解质散（IV） 库存量 盒 964510 155088 521.91%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用□不适用
1、注射用鼠神经生长因子生产量增加，库存量增加；
2、复方聚乙二醇电解质散（IV）生产量减少、销售量减少、库存量增加；
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用□不适用
（5）营业成本构成行业分类
42023年度董事会工作报告
单位：元
2023年2022年
行业分类项目占营业成本比占营业成本比同比增减金额金额重重
医药制造业原辅材料22732193.7235.13%32790601.1132.32%2.81%
医药制造业包装物6649286.7710.28%15084053.8514.87%-4.59%
医药制造业工资及福利费7604444.2911.75%14263345.4814.06%-2.31%
医药制造业制造费用23225880.4635.89%32196295.0331.74%4.15%
医药制造业其他4496099.876.95%7110545.907.01%-0.06%
合计64707905.11100.00%101444841.37100.00%说明其他主要归集营业成本中的销售运费等内容。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是□否本公司2023年度纳入合并范围的子公司共12户，详见本年度报告财务报告部分“十、在其他主体中的权益”；本公司2023年度合并范围减少1户，详见本年度报告财务报告部分"九、合并范围的变更"。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用□不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）67857527.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例18.63%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1第一名15977181.864.39%
2第二名14391823.313.95%
3第三名13573244.253.73%
4第四名12692042.763.49%
5第五名11223235.363.08%
52023年度董事会工作报告
合计--67857527.5418.63%主要客户其他情况说明
□适用□不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）37024639.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例46.98%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1第一名16736725.6721.24%
2第二名8261415.8510.48%
3第三名4532433.625.75%
4第四名3854867.214.89%
5第五名3639197.644.62%
合计--37024639.9946.98%主要供应商其他情况说明
□适用□不适用
3、费用
单位：元
2023年2022年同比增减重大变动说明
主要由于本期营业收
销售费用181642304.16265380704.88-31.55%入减少所致主要由于本期支付离
管理费用66589144.8245390765.7846.70%职补偿金所致
财务费用-1309365.12-1345865.18-2.71%
研发费用412263580.99362812539.6013.63%
4、研发投入
□适用□不适用预计对公司未来发展主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标的影响
BDB-001 注射液 I 类生物制品的研 临床试验阶段 实现对应产品的上市 预计在上市销售后产
62023年度董事会工作报告发，用于中重度化脓销售生现金流入性汗腺炎、COVID-
19、ANCA相关性血
管炎等适应症
I 类生物制品的研发，用于 COVID-STSA-1002 实现对应产品的上市 预计在上市销售后产
19、ARDS 急性呼吸 临床试验阶段
注射液销售生现金流入窘迫综合征适等适应症
I 类生物制品的研
STSA-1002 实现对应产品的上市 预计在上市销售后产发，用于 ANCA相关 临床试验阶段皮下注射液销售生现金流入性血管炎适应症
STSA-1201 I 类生物制品的研 实现对应产品的上市 预计在上市销售后产临床试验阶段
皮下注射液发，用于哮喘适应症销售生现金流入I 类生物制品的研
STSA-1301 发，用于 ITP 原发免 实现对应产品的上市 预计在上市销售后产临床试验阶段皮下注射液疫性血小板减少症适销售生现金流入应症
I 类生物制品的研发，用于伴有/不伴抑实现对应产品的上市预计在上市销售后产
STSP-0601 注射液 制物的血友病 A或 B 临床试验阶段销售生现金流入患者出血按需治疗适应症公司研发人员情况
2023年2022年变动比例
研发人员数量（人）122262-53.44%
研发人员数量占比21.98%32.63%-10.65%研发人员学历
本科3772-48.61%
硕士60116-48.28%
博士及以上2547-46.81%研发人员年龄构成
30岁以下2977-62.34%
30~40岁79169-53.25%
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2023年2022年2021年
研发投入金额（元）448003437.75384445863.53347489749.17
研发投入占营业收入比例123.02%70.03%59.47%
72023年度董事会工作报告
研发支出资本化的金额
35739856.7621633323.93-15016188.13
（元）资本化研发支出占研发投入
7.98%5.63%-4.32%
的比例资本化研发支出占当期净利
-8.96%-10.98%10.93%润的比重公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用□不适用
受各方面因素影响，公司对部分早期研发项目及团队进行适度调整，将后续资源投入重点聚焦至临床阶段研发项目的推进。该调整计划有利于公司的持续稳健经营，预期不会对公司日常生产经营活动构成重大不利影响。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用□不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用□不适用
5、现金流
单位：元项目2023年2022年同比增减
经营活动现金流入小计474247879.57551385803.57-13.99%
经营活动现金流出小计702567053.29726988146.07-3.36%经营活动产生的现金流量净
-228319173.72-175602342.50-30.02%额
投资活动现金流入小计50658476.96532929133.32-90.49%
投资活动现金流出小计32821000.13211606265.42-84.49%投资活动产生的现金流量净
17837476.83321322867.90-94.45%
额
筹资活动现金流入小计74824615.5639314363.0090.32%
筹资活动现金流出小计44188208.586696148.11559.90%筹资活动产生的现金流量净
30636406.9832618214.89-6.08%
额
现金及现金等价物净增加额-179810721.71179977115.66-199.91%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
82023年度董事会工作报告
□适用□不适用
（1）投资活动现金流入同比减少90.49%主要由于本期收回到期的理财资金减少所致致；
（2）投资活动现金流出同比减少84.49%主要由于在建工程项目完工转固所致；
（3）筹资活动现金流入同比增加90.32%主要由于本期增加银行短期借款所致；
（4）筹资活动现金流出同比增加559.90%主要由于本期支付银行短期借款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用□不适用
五、非主营业务情况
□适用□不适用
单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性联营企业确认的投资
投资收益-2516.660.00%是收益
资产减值-11902133.523.25%存货计提跌价准备否
营业外收入158240.23-0.04%收到赔偿金否
营业外支出451116.57-0.12%固定资产报废否金融工具计提减值准
信用减值损失1686260.73-0.46%否备
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2023年末2023年初
比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金85180538.706.39%264987760.3515.87%-9.48%
应收账款58264656.244.37%152176159.479.12%-4.75%
存货20926753.961.57%18827609.471.13%0.44%
长期股权投资1080934.000.08%413450.660.02%0.06%
固定资产261360910.7719.62%197348825.7311.82%7.80%
在建工程87818716.865.26%-5.26%
92023年度董事会工作报告
使用权资产5415024.830.32%-0.32%
短期借款28826188.292.16%2.16%
合同负债2859506.710.21%3270680.830.20%0.01%
租赁负债3179008.660.19%-0.19%境外资产占比较高
□适用□不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用□不适用
单位：元计入权益本期公允的累计公本期计提本期购买本期出售项目期初数价值变动其他变动期末数允价值变的减值金额金额损益动金融资产
4.其他权
5218385275085464.1691681549644877.1174995.754845411
益工具投
8.01548.705360.78
资
金融资产5218385275085464.1691681549644877.1174995.754845411
小计8.01548.705360.78
5218385275085464.1691681549644877.1174995.754845411
上述合计
8.01548.705360.78
金融负债0.000.000.000.000.00其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是□否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用□不适用
102023年度董事会工作报告
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用□不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用□不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
□适用□不适用
单位：万元报告期累计变累计变尚未使本期已已累计尚未使闲置两内变更更用途更用途用募集募集年募集方募集资募集资使用募使用募用募集年以上用途的的募集的募集资金用份式金总额金净额集资金集资金资金总募集资募集资资金总资金总途及去总额总额额金金额金总额额额比例向尚未使用的募
公开发83159.8905.2104161集资金
20117.077.07
行股份298.2永久补充流动资金
83159.8905.2104161
合计--0000.00%7.07--7.07
298.2
募集资金总体使用情况说明
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可
[2011]445号文批准，于2011年4月在深圳证券交易所发行人民币普通股1670万股，发行价为每股52.5元，募集资金总额为87675万元。截至2011年4月11日止，募集资金扣除承销保荐费用后的83629.625万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区宏达北路支行开设的0200059009200006249账户中。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0033号《验资报告》验证。扣除其他发行费用后，募集资金净额为83159.285万元。
2023年度实际使用募集资金8905.28万元，累计使用募集资金104161.201万元，截至2023年12月31日余额为
7.065万元，其中募集资金专户存储余额7.065万元（包含募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。
112023年度董事会工作报告
（2）募集资金承诺项目情况
□适用□不适用
单位：万元承诺投是否已截至期项目达截止报项目可募集资截至期资项目变更项调整后本报告末投资到预定本报告告期末是否达行性是金承诺末累计
和超募目(含投资总期投入进度(3)可使用期实现累计实到预计否发生投资总投入金
资金投部分变额(1)金额＝状态日的效益现的效效益重大变
额额(2)
向更)(2)/(1)期益化承诺投资项目舒泰神
医药产2013年-
20388.57449.
业基地否221282212892.14%12月38026.是否
8499
项目一31日01期工程
补充流1739.11739.11739.11739.1100.00否不适用否
动资金6666%
承诺投-
23867.23867.1739.157449.
资项目--22128----38026.----
1616699
小计01超募资金投向收购北京诺维康医药
-
科技有1000.0100.00
否45001000-25.491163.6不适用否
限公司0%
7
100%
股权注增资全资子公
司-北-
2000.0100.00
京舒泰否20002000-20.61025.5不适用否
0%
神医药2科技有限公司增资全资子公
司-北
--
京三诺3000.0100.00
否300030004207.68540.7不适用否
佳邑生0%
79
物技术有限责任公司增资控股子公
司北京-
3100.0100.00
德丰瑞是50003100-5.642576.2不适用否
0%
生物技9术有限公司购买子
公司北6820.0
否7000700097.43%不适用否京德丰0瑞生物
122023年度董事会工作报告
技术有限公司少数股权投资建设固体2020年
2656.4
制剂生是10000280094.87%02月不适用否
0
产车间13日项目投资建设生物2023年
8008.0
药中试是150001000041.0580.08%08月不适用否
8
生产车29日间项目投资设立全资子公司
-
四川舒7150.0100.00
是100007150100-126.942692.0不适用是
泰神生0%物制药有限公司增资美国全资子公司
--
Staidso 3443.9 100.00
否3443.93443.92113.315091.不适用否
n 0 %
174
BioPha
rma
Inc.增资美国全资子公司
Staidso 5529.7 5529.7 5529.7 100.00否不适用否
n 5 5 5 %
BioPha
rma
Inc.补充流
动资金39325.39325.7025.039325.100.00
------------
（如0707707%有）
超募资--
10479884348.7166.182033.
金投向------6499.631090.----.727222小计503
-
1286651082158905.210416126359.
合计------44525.----.88.888.296
66
分项目说明未达到计划进
度、预舒泰神医药产业基地项目一期工程已经正式投入使用，已达到预计效益。
计收益的情况和原因
（含
132023年度董事会工作报告“是否达到预计效益”选择“不适用”的原
因）项目可行性发生重大无变化的情况说明适用
公司于2011年上市，获得超募资金61031.285万元。
经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用超募资金5000万元，分别对全资子公司-北京舒泰神新药研究有限公司增资2000万元、北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资3000万元。
经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金4500万元收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权，并于2012年9月支付2000万元；公司自有资金账户分别于2017年6月、2017年10月、2017年12月、2018年1月收到北京四环科宝制药有限公司退还的保证金合计1000.00万元；公司已于2018年2月将收到退还的保证金1000万元转入公司募集资金专户。
经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金5000万元对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司，增资完成后，公司持有德丰瑞60%的股权。公司于2022年04月17日召开第五届董事会
第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额的议案》，决定将增资控股子公司北京德丰瑞生物技术
有限公司项目的投资总额由5000万元调整至3100万元。2022年05月12日，公司召开2021年年度股东大会审议通过上述事项。截至2023年12月31日，公司累计支付增资款3100.00万元。
超募资经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司拟使用超募资金10000万元投资建设冻干粉针剂和固体金的金制剂车间项目；2019年03月03日经公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目及额、用途及使调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止冻干粉针剂生产车间项目，同时调整固体制剂生产用进展车间项目的投资总额和实施进度，投资总额由4500.000万元调整为2800.000万元，2019年03月26日，公情况
司召开2018年年度股东大会审议通过上述事项。截至2023年12月31日，公司累计支付2656.395万元。经
公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司拟使用超募资金15000万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目。2021年02月08日，经第四届董事会第十八次会议审议，通过了《关于调整募投项目名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》，决定将蛋白药物中试生产车间项目名称调整为生物药中试生产车间项目，同时调整实施内容和实施进度，并将募投项目的投资总额由15000万元调降至10000万元。2021年02月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过上述事项。截至2023年12月31日，公司累计支付8008.080万元。
经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，使用部分超募资金10000.000万元对外投资并设立四川全资子公司，实施建设医药生产基地项目，截至2023年12月31日，公司累计支付7150.000万元。2023年
06月12日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，决定终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目（建设四川医药生产基地项目）。2023年06月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过上述事项。
经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过使用部分超募资金增资美国全资子公司
142023年度董事会工作报告
StaidsonBioPharmaInc，2018 年 9 月，公司以超募资金支付美国全资子公司 StaidsonBioPharmaInc 增资款
500.000万美元，按照增资时即期汇率折合人民币3443.900万元。
经公司第四届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司StaidsonBioPharmaInc.的议案》，为公司拟使用部分超募资金 6000 万元（约合 857 万美元）对美国全资子公司StaidsonBioPharmaInc.进行增资。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计以超募资金支付美国全资子公司StaidsonBioPharmaInc.增资款 813.825 万美元，按照增资时即期汇率折合人民币 5529.753 万元。
经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决议公司使用部分超募资金18300万元永久性补充流动资金。2021年第一次临时股东大会通过决议。
经公司第五届董事会第5次会议和第五届监事会第5次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决议公司使用部分超募资金14000万元永久性补充流动资金。2021年年度股东大会通过决议。
2023年10月24日，第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分超募项目结项及使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。保荐机构发表了同意的核查意见。2023年11月13日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过上述事项。截至2023年12月31日，公司累计使用超募资金39325.07万元永久性补充流动资金。
截至2023年12月31日，公司累计使用超募资金82033.201万元。
募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资适用金投资
项目先2011年5月，公司使用募集资金10600万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会计师审核，公司期投入
独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于2011年5月11日在指定信息披露网站上予以公告。
及置换情况用闲置适用
募集资2011年7月，公司使用募集资金中闲置的6000万元用于暂时补充流动资金。2011年12月27日，公司将用于金暂时补充流暂时补充流动资金的6000万元归还并转入募集资金专用账户。公司本年无用闲置募集资金暂时补充流动资金动资金情况。
情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使尚未使用的募集资金永久补充流动资金。
152023年度董事会工作报告
用的募集资金用途及去向募集资金使用
及披露公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规中存在情形。
的问题或其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□适用□不适用
单位：万元变更后的变更后项截至期末截至期末项目达到本报告期本报告期项目可行变更后的对应的原目拟投入实际累计投资进度预定可使是否达到实际投入实现的效性是否发
项目承诺项目募集资金投入金额(3)=(2)/(1用状态日预计效益金额益生重大变
总额(1)(2))期化投资建设投资建设冻干粉针2020年固体制剂
剂和固体28002656.494.87%02月13不适用否生产车间制剂生产日项目车间项目投资建设投资建设
2023年
生物药中蛋白药中
1000041.058008.0880.08%08月29不适用否
试生产车试生产车日间项目间项目增资控股增资控股子公司北子公司北
京德丰瑞京德丰瑞31003100100.00%-5.64不适用否生物技术生物技术有限公司有限公司投资设立投资设立全资子公全资子公司四川舒司四川舒
71501007150100.00%-126.94不适用是
泰神生物泰神生物制药有限制药有限公司公司
合计--23050141.0520914.48-----132.58----2019年03月03日经公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止冻干粉针剂生产车间项目，同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进度。2019年03月26日，公司召开2018年年度股东大会审议通过上述事项。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2021年02月08日，经第四届董事会第十八次会议审议，通过了《关于调整募投项目名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》，决定将蛋白药物中试生产车间项目名称调整为生物药中试生产车间项目，同时调整实施内容和实施进度，并将募投项目的投资总额由15000万元调降至10000万元。2021年02
162023年度董事会工作报告
月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过上述事项。
2022年04月17日，经第五届董事会第五次会议审议，通过了《关于调整募投项目投资总额的议案》，决定将增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司项目的投资总额由5000万元调整至3100万元。2022年05月12日，公司召开2021年年度股东大会审议通过上述事项。
2023年06月12日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，决定终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目（建设四川医药生产基地项目）。2023年06月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过上述事项。
未达到计划进度或预计收益的情无
况和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变变更后的项目终止。
化的情况说明
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用□不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用□不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润医药技术
北京舒泰开发、技
神医药科术转让、1000万元7699340.27697459.2--子公司
技有限公技术咨人民币76203880.76206000.66
司询、技术服务医药技术北京三诺
开发、技---
佳邑生物2000万元25072715.子公司术推广、26072862.520073.6142067957.42076703.技术有限人民币84技术转697841责任公司
让、技术
172023年度董事会工作报告
咨询、技
术服务、技术培训技术开北京诺维
发、技术-
康医药科400万元人--
子公司转让、技41611.7411258939.技有限公民币254883.92254883.92
术咨询、99司技术服务
产品、技术引进与
Staidson 交流，海 投资总额 - - -
10008474.11278080.
BioPharma 子公司 外投资管 1857 万美 50360840. 21111792. 21133117.
4800
Inc. 理，技术 元 92 57 59咨询、技术服务
Intellimmu 生物技术 - - -
10008474.11278080.
Biopharma 子公司 研发、生 5 万美元 50360840. 21111792. 21133117.
4800
Inc 产、销售 92 57 59
Staidson 技术引进
HongKong 投资总额 - -
与交流、1032643962221148.11278080.Investment 子公司 3600 万美 23119977. 23141302.国际投资2.382200
Company 元 92 94与贸易
Limited技术开
发、技术
转让、技
北京德丰术服务、瑞生物技技术咨50万人民
子公司-55889.01-56354.01术有限公询；货物币
司进出口、技术进出
口、代理进出口实业投资，投资浙江舒泰管理，投--
5000万元4969630842888202
神投资有子公司资咨询，2757988.02806616.1人民币7.340.86限公司企业管理33咨询，商务信息咨
182023年度董事会工作报告
询化学药品制剂制造；生物药品制品制造，保健食品制
四川舒泰造，医药--
神生物制领域技术10000万元45560071.45060071.子公司1264985.11269409.5
药有限公开发、技人民币9292
96
司术转让、技术咨
询、技术服务，技术培训，货物或技术进出口药品批发；药品零售；食品经营；
第三类医
四川舒泰-
疗器械经300万元人3087925.64601124.1
神药业有子公司11631236-44501.56-55992.63
营；第一民币72
限公司3.85类医疗器械销售；
第二类医疗器械销售
片剂、胶
囊剂、颗
粒剂、干
混悬剂、
湖南中威---
乳膏剂、3066万元70253817.50161370.制药有限参股公司83463272.2342739.42376035.3
软膏剂、人民币5902公司2174
凝胶剂、
喷雾剂、
搽剂、原料药生产
192023年度董事会工作报告
实验动
物、动物湖南嘉泰饲料及其
700万元人16039759.3824009.815941281.2754970.81756756.5
实验动物参股公司添加剂、民币7295017
有限公司垫料、消毒用品的销售健康管
理、健康
咨询、品牌管理；
销售医疗
器械Ⅰ
类、Ⅱ
类、化妆品；会议
北京彩晔---服务；承200万元人1553964.2
健康管理子公司16182119.784253.376947376.57028740.8办展览展民币3有限公司7685示活动；
商务信息咨询；市场调查；
市场营销策划；食品经营；
保健食品经营报告期内取得和处置子公司的情况
□适用□不适用主要控股参股公司情况说明无
十、公司控制的结构化主体情况
□适用□不适用
十一、公司未来发展的展望
从上市公司的发展壮大分析近30年的产业变迁，可以看到30年前以工业能源为代表的传统产业正向高科技产业转型升级，以信息技术、医疗保健为代表的新兴产业已逐渐成
202023年度董事会工作报告
为全球资本市场的中坚力量。科创板及注册制的推出和落地给国内高科技企业创造了更良好的发展环境，特别是允许未盈利、以创新药物或医疗器械研发为主的企业在国内上市，有效发挥了资本市场的能力，助推行业发展，促进科技型企业茁壮成长。对于中国来说，考虑到人口老龄化带来的巨大市场需求，未来国内医药行业将有更大的发展空间；科创板的推出会加速国内医药行业的发展，其中研发实力强的生物医药企业将显著受益。
2024年是公司转型发展期的关键一年，挑战与机遇并存。公司在加快研发的进展的同时，将积极应对营销不断变化的营销环境，加快营销新业务发展，不断优化内部管理机制，提升各系统的核心竞争力，立足现实面向未来，为公司的长远发展创造条件。
2024年，在研发方面，公司坚守“持续创新，提供安全有效的治疗药物，为人类健康做贡献”的使命，着重推进目前处在 I期、II/III 期临床试验的管线项目尽早进入下一阶段；
按计划推动已确定分子结构项目的临床前研究工作，滚动推进在研项目进程；有序开展探索性项目进入药学研究、临床前安全性评价阶段。持续加强临床团队能力建设，提升研发资金使用效率；积极探索利用股权融资、项目转让/授权等形式补充现金流，保障公司可持续发展。
2024年，营销中心将进一步优化管理模式，前瞻性布局以应对外部环境变化，进一步
提升现有产品的销售，同时有效提高盈利能力。继续加强学术推广能力，同时积极探索业务新模式。
公司将围绕公司的战略发展方向，顺应供给侧改革之势，推进营销系统分战略的制定与执行；总结评价股权激励对核心骨干人员的激励效果，结合公司研发、生产和营销不同系统各具个性的人力资源管理特质，不断完善考核机制，建立短期、中期和长期结合的激励机制；结合公司未来的需要和资本市场的环境，合理规划、应用资本市场投融资工具；
进一步完善治理结构，提升公司治理水平；加强内部控制体系建设，提高公司抗风险能力。
可能面对的风险
创新药物研发及上市的风险：创新药物从研发到上市须经历临床前研究、临床试验、
申报注册、获准生产等过程，具有投入大、环节多、开发周期长、风险高且容易受到不可预测因素影响的特点，可能导致在研项目推进阻滞，不利于公司业务、财务状况。此外，如果公司研发的新药上市后适应市场需求有限或不被市场接受，可能导致研发投入回报不匹配、经营成本上升，对公司的盈利水平和成长也会构成不利影响。
212023年度董事会工作报告为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度，并通过技术转让、合作开发等形式加速项目推进，拓展研发管线。同时加强和推动对外交流与合作，有针对性地推广输出产品，全方位地提升研发实力、效率和影响力。
高素质研发人才紧缺的风险：作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对生物制药企业的发展起着非常重要的作用，能否吸引、培养、留住高素质的技术人才和管理人才，是影响生物制药行业发展的重要因素。随着新产品的不断研发和业务不断发展，公司需要补充大量技术人才和管理人才，会在发展过程中面临人才短缺的风险。
为此，公司大力完善人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，注重企业文化建设，研究制定符合公司情况的员工股权激励计划，有效吸引和留住高素质人才。
市场开拓和市场竞争风险：公司根据各种第三方来源（如科学文献、临床调查、患者基础或市场研究）和内部对目标患者群体某种疾病的发病率和流行率进行估计，并基于有关估计就公司药品开发策略进行决策。有关估计可能不准确或基于不精确的数据。整个潜在市场的机遇将取决于在研药品是否被接受、该药品是否容易被患者获得或药品定价和报销等因素。
公司在创新药市场面临多方面的竞争，如果公司无法在创新药领域持续推出新药并保持产品的不断改进，或者无法投入更多的财务、人力资源以持续取得市场认可，即使公司的新药成功商业化，也可能随着时间的推移而变得过时从而影响公司的市场份额，进而对公司的业务、财务状况及经营业绩产生不利影响。
为此，公司将不断针对性强化市场工作，进一步加强创新药物专业化推广、提高产品策划和学术推广水平，提高品牌和产品的知名度、治疗地位；坚持学术推广的核心理念，让药品回归其满足临床需求的核心价值观，服务于临床医生的诊疗需求和病患的治病需求。
内部控制及管理的风险：随着公司经营规模不断扩展，研发投入持续增长，对公司的研发项目的管理能力、临床运营的管理能力与协调能力、现金流与资金效率的管理能力以
及公司在文化融合、资源整合、市场开拓、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式、管理效能等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。
222023年度董事会工作报告为此，公司将深入研究，改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制，逐步强化内部的流程化、体系化管理，减少管理风险。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用□不适用谈论的主要内调研的基本情接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象容及提供的资况索引料详见巨潮资讯
2023年04月2022年度网上网
“全景网”平台其他其他线上投资者07 日 业绩说明会 （http://www.cninfo.com.cn）
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
□是□否
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
2024年03月26日
23
