证券代码：300204证券简称：舒泰神公告编号：2025-062

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于公司董事会增补非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年09月08日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事会选举非独立董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会将由9名董事构成，第六届董事会增补一名非独立董事和一名职工代表董事（由公司职工代表大会另行选举产生），董事会中独立董事人数维持3名不变。

经提名委员会任职资格审查，本届董事会提名张洪山先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。待2025年第二次临时股东会审议通过后，增补董事将与公司原董事会成员及公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第六

届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。其中：兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

聘任董事的议案已经公司独立董事专门会议审议通过。聘任董事的议案已经公司董事会提名委员会审查。

上述人员简历详见附件。

特此公告舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会

2025年09月08日附件：

张洪山先生：

1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年毕

业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位。1986年至1990年，任中国人民解放军251医院药师；1993年至1999年，任军事医学科学院助理研究员；

1999年至2002年，任北京昭衍新药研究中心副主任；2002年至2009年，任舒泰神（北京）药业有限公司董事、副总经理。2009年至2012年，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、董事会秘书；2012年至2013年任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、总经理；2013年至2015年任本公司董事；2015年至2025年09月任公司监事会主席；现任北京诺维康医药科技有限公司执行董

事、四川舒泰神生物制药有限公司监事、北京彩晔健康管理有限公司执行董事。

张洪山先生直接持有本公司469881股，占公司股份总数的0.10%；通过持有熠昭（北京）医药科技有限公司5%的股权间接控制本公司1.55%的股份，合计持有本公司1.65%的股份。张洪山先生未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系。张洪山先生作为公司董事候选人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。