证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2026-069

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）

第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相

结合的方式于 2026年 10月 22日发出，本次会议于 2026年 10月 28日下午 15:00在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，现场表决的董事 8名。公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：

1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2026年第三季度报告》

《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2026 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决情况：8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

2、审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》经审议，公司董事会补选王超先生为公司第六届董事会董事候选人。

补选董事的议案已经公司董事会提名委员会审查。

《关于补选第六届董事会董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开

2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会

2026年 10月 30日