证券代码：300204证券简称：舒泰神公告编号：2025-067

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第一次临时股东会的通知于2025年08月26日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告。

2、召开和出席情况

公司2025年第一次临时股东会于2025年09月11日下午14:30在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开。

本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年09月11日下午14:30在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年09月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年09月11日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

出席公司2025年第一次临时股东会的股东（或委托代理人）425人，代表股份215444437股，占公司有表决权股份总数的45.0935%。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表股份148171063股，占公司有表决权股份总数的31.0129%；通过网络投票的股东（或委托代理人）422人，代表股份

67273374股，占公司有表决权股份总数的14.0806％。中小投资者424人，代

表股份67278474股，占公司有表决权股份总数的14.0817%。

公司2025年第一次临时股东会由公司董事会召集，董事长周志文先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等相关

人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

1、逐项审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》1.01审议通过了《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意票214809918股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7055%；反对票615419股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2857%；弃

权票19100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0089%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意66643955股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0569%；反对615419股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9147%；弃权19100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0284%。

1.02审议通过了《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股东会议事规则>的议案》。表决结果：同意票214807418股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7043%；反对票615619股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2857%；弃

权票21400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0099%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意66641455股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0532%；反对615619股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9150%；弃权21400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0318%。

1.03审议通过了《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意票214808918股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7050%；反对票615419股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2857%；弃

权票20100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意66642955股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0554%；反对615419股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9147%；弃权20100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0299%。

1.04审议通过了《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。

表决结果：同意票214759218股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6820%；反对票617319股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2865%；弃

权票67900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0315%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意66593255股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9815%；反对617319股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9176%；弃权67900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1009%。

1.05审议通过了《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：同意票214804318股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7029%；反对票617319股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2865%；弃

权票22800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0106%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意66638355股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0486%；反对617319股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9176%；弃权22800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0339%。

1.06审议通过了《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司对外投资管理办法>的议案》。

表决结果：同意票214804818股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7031%；反对票616719股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2863%；弃

权票22900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0106%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意66638855股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0493%；反对616719股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9167%；弃权22900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0340%。

1.07审议通过了《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：同意票214759718股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6822%；反对票617019股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2864%；弃

权票67700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0314%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意66593755股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9823%；反对617019股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9171%；弃权67700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1006%。1.08审议通过了《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意票214760318股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6825%；反对票661819股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3072%；弃

权票22300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0104%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意66594355股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9832%；反对661819股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9837%；弃权22300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0331%。

1.09审议通过了《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。

表决结果：同意票214809818股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7054%；反对票616019股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2859%；弃

权票18600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0086%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意66643855股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0567%；反对616019股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9156%；弃权18600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0276%。

1.10审议通过了《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》。

表决结果：同意票215226037股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8986%；反对票187500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0870%；弃

权票30900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意67060074股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6754%；反对187500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2787%；弃权30900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0459%。议案1项下子议案1.01、1.02、1.03经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师出席了2025年第一次临时股东会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会

议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表

决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会

2025年09月11日