证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2026-062

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 10日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 10日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026年 09月 10日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议通知情况：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2026年第二次临时股东会的通知于 2026年 08月 25日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告。

5、会议地点：北京市经济技术开发区经海二路 36号公司会议室。

6、出席公司 2026年第二次临时股东会的股东（或委托代理人）422人，代表股份198721298股，占公司有表决权股份总数的 36.7089%。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表股份 148173263股，占公司有表决权股份总数的 27.3714%；通过网络投票的股东（或委托代理人）419人，代表股份 50548035股，占公司有表决权股份总数的 9.3375%。中小投资者 421人，代表股份 50555335股，占公司有表决权股份总数的 9.3388%。7、公司 2026年第二次临时股东会由公司董事会召集，董事长周志文先生主持，公司董事、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等相关人士出席了会议。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决

提案名称 股数 股数 股数 股数

编码 类 比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）《关于使 总表决 19746 99.3 1193 0.60 0.03

65900 0 0%

用部分闲 情况 1500 660% 898 08% 32%

置募集资 其中，

1.00 通过

金进行现 中小股 49295 97.5 1193 2.36 0.13

65900 0 0%

金管理的 东的表 537 081% 898 16% 04%议案》 决情况《舒泰神 总表决 19753 99.4 1143 0.57 0.02

43200 0 0%（北京） 情况 4300 027% 798 56% 17%

生物制药 其中，

2.00 通过

股份有限 中小股 49368 97.6 1143 2.26 0.08

43200 0 0%

公司章程 东的表 337 521% 798 25% 55%修正案》 决情况

议案 2.00为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过，本次会议提案均获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师出席了 2026年第二次临时股东会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会

2026年 09月 10日