证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-060

武汉天喻信息产业股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二

次会议于2025年8月25日在公司会议室召开（现场结合视频方式）。会议通知于2025年8月14日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司过半数董事推举的董事汪沵主持。

具体会议议程及决议如下：

1.审议《2025年半年度报告》及其摘要

以9票同意、0票反对、0票弃权通过公司《2025年半年度报告》及其摘要。

本议案中的财务报告在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2025年半年度报告》及其摘要同日披露于巨潮资讯网。

2.审议《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权通过公司《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举陈建、欧阳丽华、李娜（简历详见附件）为公司

第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会任期一致，即2025年8月25日至2027年10月10日。

3.审议《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权通过公司《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》。

1公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》同日披露于巨潮资讯网。

备查文件：

《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日

2附件：

第九届薪酬与考核委员会委员候选人的基本情况陈建，男，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1970年1月出生，大学学历，经济法专业。曾任中茵股份有限公司监事，连云港中茵房地产有限公司常务副总经理，中茵股份有限公司黄石酒店及房地产工程建设指挥部总指挥，西藏中茵商旅发展有限公司、西藏中茵科创企业发展有限公司执行董事、总经理，西藏中茵集团有限公司、中茵控股集团有限公司副总裁。现任公司董事、总经理。

陈建除曾在公司持股5%以上股东西藏中茵集团有限公司及其关联方任职外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被人民法院认定为失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。

欧阳丽华，女，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1964年9月生，大学本科学历。在部队工作多年，曾任总参外事局外事参谋，中信技术公司高级项目经理，北京吉信气弹簧制品有限公司总经理助理，北京诺基亚中信数字有限技术公司副总经理，北京汤姆逊中信数字技术有限公司总经理，中信投资控股有限公司投资二部副总经理，中国民信生物工程有限公司副总经理。现任公司独立董事。

欧阳丽华与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被认定为失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

3规范运作》规定的不得担任董事的情形。

李娜，女，中国国籍，无境外居留权，1986年10月生，中央财经大学会计学硕士学位。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，包商银行股份有限公司投后管理岗、产品经理。现任公司独立董事、东方资本投资集团投资总监。

李娜与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被认定为失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。

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