武汉天喻信息产业股份有限公司

2024年度董事会工作报告

报告期内，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极有效地发挥了董事会的作用。2025年公司董事会将继续恪尽职守，审慎决策，切实维护公司和全体股东的利益。

现就报告期内董事会组织召开股东大会情况、董事会及其下设审计委员会会

议召开情况、独立董事履职情况报告如下：

一、股东大会召开情况

报告期内，公司共召开四次股东大会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体召开情况如下：

序号会议届次召开日期披露网站

12023年年度股东大会2024年05月20日巨潮资讯网

22024年第一次临时股东大会2024年06月21日巨潮资讯网

32024年第二次临时股东大会2024年08月22日巨潮资讯网

42024年第三次临时股东大会2024年10月11日巨潮资讯网

二、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开十次董事会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号会议届次召开日期审议事项

1第八届董事会第二十三次会议2024年04月26日巨潮资讯网

2第八届董事会第二十四次会议2024年04月29日巨潮资讯网

3第八届董事会第二十五次会议2024年06月04日巨潮资讯网

4第八届董事会第二十六次会议2024年08月05日巨潮资讯网

5第八届董事会第二十七次会议2024年08月27日巨潮资讯网

6第八届董事会第二十八次会议2024年09月19日巨潮资讯网

7第八届董事会第二十九次会议2024年09月25日巨潮资讯网

8第九届董事会第一次会议2024年10月11日巨潮资讯网

9第九届董事会第二次会议2024年10月23日巨潮资讯网

10第九届董事会第三次会议2024年11月18日巨潮资讯网

三、董事会下设审计委员会会议召开情况1报告期内，审计委员会共召开五次会议，会议的召开符合公司《董事会审计委员会工作制度》的规定，具体召开情况如下：

序号会议届次召开日期审议事项

《2023年度财务报告》、《2023年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》、《关于拟续聘2024年度审计机构第八届董事会审计委的议案》、《2023年度内部审计工作报

12024年04月11日员会第十四次会议告》、《2023年度重要事项核查报告》、

《2023年度内部控制评价报告》、《审计委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况报告》、《2024年度内部审计工作计划》《2024年第一季度内部审计工作报第八届董事会审计委告》、《2024年第一季度重要事项核查

22024年04月22日员会第十五次会议报告》、《2024年第二季度内部审计工作计划》、《2024年第一季度财务报告》

《2024年半年度内部审计工作报告》、

《2024年半年度重要事项核查报告》、

第八届董事会审计委《2024年三季度内部审计工作计划》、

32024年08月15日

员会第十六次会议《2024年半年度财务报告》、《关于

2024年半年度计提资产减值准备的议案》

第八届董事会审计委

42024年10月10日《关于聘任公司财务负责人的议案》

员会第十七次会议《关于选举第九届董事会审计委员会主任委员的议案》、《2024年三季度财第九届董事会审计委务报告》、《2024年三季度内部审计工

52024年10月18日员会第一次会议作报告》、《2024年三季度重要事项核查报告》、《2024年四季度内部审计工作计划》

四、独立董事履职情况

(一)报告期内独立董事出席董事会会议情况应出席亲自出席委托出席未出席是否连续两次未姓名次数次数次数次数亲自出席会议欧阳丽华101000否孙晨钟101000否李娜3300否

李亚波（离任）7700否

(二)报告期内，除独立董事李亚波在公司第八届董事会第二十八次会议审

议《关于聘任邬亚文为公司总经理的议案》投出弃权票，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项未提出异议。

(三)报告期内独立董事专门会议情况

2报告期内，独立董事专门会议共召开12次会议，独立董事积极出席，认真

审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，积极关注和参与研究公司发展，为公司的内控体系建设、对外投资、董监高的提名/聘任、关联交易等事项提出了建设性的意见和建议。

五、信息披露相关工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定履行

信息披露义务，认真自觉做好定期报告、临时报告和其他重大事项的信息披露，持续提升公司信息披露和规范运作水平。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

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