证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-039

武汉天喻信息产业股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“天喻信息”）第九届

董事会第七次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，依据《公司章程》第一百一十六条第二款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，会议通知于2025年6月9日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事颜佐辉（代行董事长职责）主持。

具体会议议程及决议如下：

1.逐项审议《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》以6票同意、0票反对、1票弃权通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名汪亮、陈建为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期至第九届董事会届满时止，即2027年10月10日，将《关于

选举第九届董事会非独立董事的议案》提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

董事邬亚文对本议案投了弃权票，弃权理由：公司处于困难时刻，为维护广大投资者的利益，应该充分考虑股东间的平等权益，各股东分别贡献各自的力量，共同协商解决当前的困境。希望推选有助于股东团结、具备专业能力和市场经验，能够帮助公司摆脱当前困境的董事候选人。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

12.审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》以6票同意、0票反对、1票弃权通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

董事邬亚文对本议案投了弃权票，弃权理由：同第一项议案陈述的理由。

2025年第一次临时股东大会召开事项详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件：

1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》；

2.《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年六月九日

2附件：

非独立董事候选人的基本情况汪亮，男，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1983年12月出生，大学本科学历。现为武汉光谷金融控股集团有限公司科技金融部员工，兼任武汉光谷合伙人投资引导基金有限公司董事、武汉光谷天使创业投资基金管理有限公司经

理、武汉璞华留学生创业园科技服务有限公司董事。

汪亮除在关联方武汉光谷金融控股集团有限公司（公司第一大股东武汉光谷创业科技投资有限公司之母公司）、武汉光谷合伙人投资引导基金有限公司任职外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被人民法院认定为失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。

陈建，男，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1970年1月出生，大学学历，经济法专业。曾任中茵股份有限公司监事、连云港中茵房地产有限公司常务副总经理、中茵股份有限公司黄石酒店及房地产工程建设指挥部总指挥；现任西

藏中茵商旅发展有限公司、西藏中茵科创企业发展有限公司执行董事、总经理，西藏中茵集团有限公司、中茵控股集团有限公司副总裁。

陈建除在公司持股5%以上股东西藏中茵集团有限公司及其关联方任职外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被人民法院认定为失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。

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