证券代码：300205 证券简称：*ST 天喻 公告编号：2025-096

武汉天喻信息产业股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东大会会议通知于2025年12月13日在巨潮资讯网披露。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于2025年12月29日下午2:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月29日9:15-15:00。

出席本次股东大会的股东及代理人共111人，所持有表决权的股份数为

185937377股，占公司有表决权股份总数的43.2356%。其中，出席现场会议的

股东及代理人4人，所持有表决权的股份数为123711503股，占公司有表决权股份总数的28.7664%；参加网络投票的股东及代理人107人，所持有表决权的股份数为62225874股，占公司有表决权股份总数的14.4692%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人108人，所持有表决权的股份数为17320972股，占公司有表决权股份总数的4.0276%。

本次股东大会由公司董事会召集，代行董事长颜佐辉主持，公司董事颜佐辉、汪沵、汪亮、陈建、唐晖文、邬亚文、欧阳丽华、孙晨钟、李娜，监事贾超、金

1少平、岳辉，高级管理人员夏威夷，见证律师程璇、王聪晖等相关人员出席了会议。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：

1.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意184776492股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.3757%；反对1158485股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6231%；

弃权2400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0013%。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：同意16160087股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.2978%；反对1158485股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.6883%；弃权2400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0139%。

2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意184714692股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.3424%；反对1221185股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6568%；

弃权1500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0008%。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：同意16098287股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.9410%；反对1221185股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.0503%；弃权1500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0087%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的

2/3以上通过。

3.审议通过《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》

3.01审议通过《股东会议事规则》

表决结果：同意184697192股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.3330%；反对1187085股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6384%；

2弃权53100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0286%。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：同意16080787股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.8400%；反对1187085股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.8535%；弃权53100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3066%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的

2/3以上通过。

3.02审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意184712992股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.3415%；反对1222885股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6577%；

弃权1500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0008%。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：同意16096587股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.9312%；反对1222885股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.0601%；弃权1500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0087%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的

2/3以上通过。

3.03审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：同意184738992股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.3555%；反对1196885股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6437%；

弃权1500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0008%。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：同意16122587股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.0813%；反对1196885股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.9100%；弃权1500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0087%。

3.04审议通过《累积投票制实施细则》

表决结果：同意184741592股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.3569%；反对1194285股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6423%；

3弃权1500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0008%。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：同意16125187股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.0963%；反对1194285股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.8950%；弃权1500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0087%。

3.05审议通过《募集资金使用管理制度》

表决结果：同意184777392股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.3761%；反对1158485股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6231%；

弃权1500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0008%。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：同意16160987股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.3030%；反对1158485股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.6883%；弃权1500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0087%。

3.06审议通过《对外投资与担保管理制度》

表决结果：同意184713792股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.3419%；反对1222085股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6573%；

弃权1500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0008%。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：同意16097387股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.9358%；反对1222085股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.0555%；弃权1500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0087%。

3.07审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：同意184714692股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.3424%；反对1194285股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6423%；

弃权28400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0153%。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：同意16098287股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.9410%；反对1194285股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.8950%；弃权28400股，占

4出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640%。

3.08审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意184593992股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.2775%；反对1195785股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6431%；

弃权147600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0794%。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：同意15977587股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.2442%；反对1195785股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.9037%；弃权147600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8521%。

4.审议通过《关于取消监事会、监事及废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意184595492股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.2783%；反对1221185股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6568%；

弃权120700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0649%。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：同意15979087股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.2528%；反对1221185股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.0503%；弃权120700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6968%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的

2/3以上通过。

自本议案审议通过之日，公司监事会取消，公司第九届监事会成员贾超、金少平、岳辉的监事职务自然免除。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师程璇、王聪晖对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议决议》；

52.北京市嘉源律师事务所《关于武汉天喻信息产业股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十九日

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