证券代码：300205 证券简称：*ST 天喻 公告编号：2025-091

武汉天喻信息产业股份有限公司

关于向关联方申请借款展期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）交易方案

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）因资金需求，于2025年6月24日向关联方中茵控股集团有限公司（以下简称“中茵控股”）借款4200

万元用于日常经营，不计付利息且无需提供任何形式的担保，借款到期日为2025年12月23日，前述事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。经协商，交易双方拟签署《补充协议》，将该笔借款期限延长6个月，即借款期限展期至

2026年6月23日止。

（二）关联关系说明

中茵控股为公司第三大股东西藏中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”）

的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，中茵控股为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

1.董事会审议情况

公司于2025年12月22日召开第九届董事会第十七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向关联方申请借款展期暨关联交易的议案》，公司关联董事陈建、唐晖文已对该议案回避表决。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

2.免于提交股东大会审议最近12个月内，公司与中茵控股（包括与其受同一主体控制或相互存在股1权控制关系的其他关联人）发生的关联交易累计金额（借款4200万元及本次展期事项）达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.8条关于提交公司

股东大会审议的标准。但根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条“上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照第7.2.8条的规定提交股东会审议：……（四）关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保；”的相关规定，本次交易免于提交公司股东大会审议。

（四）其他说明

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

本次关联交易为向关联方中茵控股申请借款展期，交易对方保持不变。中茵控股为公司第三大股东中茵集团之全资子公司，公司董事兼总经理陈建、董事唐晖文与股东中茵集团存在关联关系。除前述关联关系外，中茵控股与公司及公司其他前十名股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面造成公司对其利益倾斜的其他关系。

二、交易定价依据、交易价格、交易方式

本次交易为公司向关联方申请借款展期，借款金额保持不变，且不支付利息，亦无需公司提供任何形式的担保。本次交易由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

三、本次拟签署的交易协议主要内容

（一）借款期限展期

针对原合同第一条第1.2款：本合同借款期限为6个月，自2025年06月24日至2025年12月23日。现双方协商一致如下：本合同借款期限延长六个月，

即借款期限展期至2026年6月23日止。

（二）其他约定

本补充协议为原合同的组成部分，具有同等法律效力。本补充协议未约定处，以原合同为准，本补充协议与原合同约定不一致处，以本补充协议为准。

2四、关联交易目的及对公司的影响

本次借款展期事项是为满足公司日常经营资金需求，符合公司现阶段业务发展的实际需要，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

五、当年年初至目前与该关联方累计发生的各类关联交易总金额

2025年1月1日至今，除本次关联交易外，公司与中茵控股、中茵集团及

其关联方已发生的关联交易总金额为4200万元，即本次即将到期的借款金额。

六、交易拟授权事宜公司董事会授权经营层办理与本次交易相关的协议签署等事宜。

七、备查文件

1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议》；

2.《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事专门会议2025年第五次会议决议》；

3.《补充协议》（拟签署）。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十二日

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