证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-034

武汉天喻信息产业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会存在未通过议案的情形，未通过议案为：《关于选举刘天凛

为第九届董事会非独立董事的议案》。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会

会议通知及增加临时提案后的会议通知分别于2025年4月29日、2025年5月

12日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《2024年度利润分配预案》、《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》、《关于选举刘天凛为第九届董事会非独立董事的议案》为采用中小投资者单独计票事项。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于2025年5月20日下午2:00在公司401会议室召开；通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00。

出席本次股东大会的股东及代理人共125人，所持有表决权的股份数为

178088385股，占公司有表决权股份总数的41.4105%。其中，出席现场会议的

股东及代理人4人，所持有表决权的股份数为168773905股，占公司有表决权股份总数的39.2446%；参加网络投票的股东及代理人121人，所持有表决权的股份数为9314480股，占公司有表决权股份总数的2.1659%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公

1司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人122人，所持有表决权

的股份数为9471980股，占公司有表决权股份总数的2.2025%。

本次股东大会由公司董事会召集，代行董事长颜佐辉主持，公司董事颜佐辉、汪沵、邬亚文、唐晖文、欧阳丽华、孙晨钟、李娜，监事贾超、金少平、岳辉，见证律师谭四军、于茜等相关人员出席了会议。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意176292536股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.9916%；反对1712049股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.9613%；

弃权83800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0471%。

公司独立董事向股东大会进行了述职。

2.审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意176292536股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.9916%；反对1712049股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.9613%；弃

权83800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0471%。

3.审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意176378636股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.0399%；反对1625949股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.9130%；弃

权83800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0471%。

4.审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意176808536股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.2813%；反对1196049股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.6716%；弃

权83800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0471%。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：同意8192131股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的86.4881%；反对1196049股，

2占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的12.6272%；弃权83800股，占

出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的0.8847%。

5.审议通过《2024年度报告》及其摘要

表决结果：同意176842536股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.3004%；反对1162049股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.6525%；弃

权83800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0471%。

6.审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意176583685股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.1551%；反对1410900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.7922%；弃

权93800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0527%。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：同意7967280股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的84.1142%；反对1410900股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的14.8955%；弃权93800股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9903%。

7.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意176560836股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.1423%；反对927000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.5205%；弃权

600549股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.3372%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的

2/3以上通过。

8.审议不通过《关于选举刘天凛为第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意59382254股，占出席本次会议有表决权股份总数的

33.3443%；反对118706031股，占出席本次会议有表决权股份总数的66.6557%；

弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：同意5827732股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的61.5260%；反对3644148股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的38.4729%；弃权100股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0011%。

3该议案未获本次股东大会审议通过，刘天凛未当选公司第九届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师谭四军、于茜对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2.北京市嘉源律师事务所《关于武汉天喻信息产业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日

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