理邦仪器:关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

证券代码：300206证券简称：理邦仪器公告编号：2025-039

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开的第六届董事会2025年第三次会议，审议通过关于修订《公司章程》以及修订、新增部分公司治理制度的议案，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》主要修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的

相关规定，公司拟将《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，公司《监事会议事规则（2025年4月）》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

本次修订后的《公司章程》《章程修订对照表》以及其他公司治理制度详见

公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、公司部分治理制度的修订及新增情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定及本次《公司章程（2025年

1深圳市理邦精密仪器股份有限公司

10月）》的修订情况，公司结合实际情况对相关治理制度进行修订及新增。具体

情况如下：

变动序号制度名称生效情况情况

1《公司章程》

2《董事会议事规则》

3《独立董事工作制度》

4《对外投资管理制度》2025年第一次

5《股东会议事规则》修订临时股东会审

6《股东会网络投票实施细则》议通过后生效

7《累积投票制实施细则》

8《对外担保管理制度》