深圳市理邦精密仪器股份有限公司

证券代码：300206证券简称：理邦仪器公告编号：2026-012

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026年4月21日（星期二）下午15:30。

网络投票时间：2026年4月21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

2026年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪

器工业园会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：董事祖幼冬先生

（注：公司董事长张浩先生因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照《公司章程》的规定，本次会议主持人由过半数的董事共同推举产生。）

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6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共144名，代表股份346950549股，占公司有表决权总股份59.8538%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代

表共6名，代表股份321722008股，占公司有表决权股份总数的55.5015%。

3、网络投票情况：通过网络投票出席本次股东会的股东共138名，代表股

份25228541股，占公司有表决权股份总数的4.3523%。

4、中小股东出席情况：出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共

141名，代表股份25238841股，占公司有表决权股份总数的4.3541%。

（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

5、公司部分董事、高级管理人员及律师等相关人士，通过现场、视频方式

出席或列席了本次股东会。

三、议案审议及表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要》的议案

总表决情况：

同意345076934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4600%；

反对323600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0933%；弃权

1550015股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.4468%。

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中小股东总表决情况：

同意23365226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5765%；反对323600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2822%；弃权1550015股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.1414%。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意345076934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4600%；

反对324100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0934%；弃权

1549515股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.4466%。

中小股东总表决情况：

同意23365226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.5765%；反对324100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2841%；弃权1549515股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.1394%。

3、审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构》的议案

总表决情况：

同意344680911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3458%；

反对536823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1547%；弃权

1732815股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会有效表

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决权股份总数的0.4994%。

中小股东总表决情况：

同意22969203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.0074%；反对536823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1270%；弃权1732815股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8657%。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案》的议案

总表决情况：

同意346556624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8865%；

反对202700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0584%；弃权

191225股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0551%。

中小股东总表决情况：

同意24844916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4392%；反对202700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8031%；弃权191225股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7577%。

5、逐项通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬》的议案

5.01、审议通过《张浩先生2026年薪酬》的议案

总表决情况：

同意224481345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8084%；

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反对394319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1753%；弃权36725股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。

中小股东总表决情况：

同意24807797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2921%；反对394319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5623%；弃权36725股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1455%。

关联股东张浩先生回避表决。

5.02、审议通过《祖幼冬先生2026年薪酬》的议案

总表决情况：

同意246400865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8195%；

反对393819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1595%；弃权51725股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。

中小股东总表决情况：

同意24793297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2347%；反对393819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5604%；弃权51725股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2049%。

关联股东祖幼冬先生回避表决。

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5.03、审议通过《谢锡城先生2026年薪酬》的议案

总表决情况：

同意246934697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8195%；

反对393819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1592%；弃权52625股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。

中小股东总表决情况：

同意24792397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2311%；反对393819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5604%；弃权52625股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2085%。

关联股东谢锡城先生回避表决。

5.04、审议通过《外部董事（含独立董事）2026年津贴》的议案

总表决情况：

同意346498805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8698%；

反对382719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1103%；弃权69025股（其中，因未投票默认弃权31400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%。

中小股东总表决情况：

同意24787097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2101%；反对382719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

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1.5164%；弃权69025股（其中，因未投票默认弃权31400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2735%。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品》的议案

总表决情况：

同意327149330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2928%；

反对19738794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6892%；弃权

62425股（其中，因未投票默认弃权42500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0180%。

中小股东总表决情况：

同意5437622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

21.5447%；反对19738794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的78.2080%；弃权62425股（其中，因未投票默认弃权42500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2473%。

7、审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的议案

总表决情况：

同意345022634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4443%；

反对327200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0943%；弃权

1600715股（其中，因未投票默认弃权30200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.4614%。

中小股东总表决情况：

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同意23310926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.3613%；反对327200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2964%；弃权1600715股（其中，因未投票默认弃权30200股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3423%。

8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》的议案

总表决情况：

同意346544524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8830%；

反对335600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0967%；弃权70425股（其中，因未投票默认弃权30200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。

中小股东总表决情况：

同意24832816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3913%；反对335600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3297%；弃权70425股（其中，因未投票默认弃权30200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2790%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：刘春城、刘佳芝3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席本次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程

序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规

8深圳市理邦精密仪器股份有限公司定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的《2025年度股东会决议》；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

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