深圳市理邦精密仪器股份有限公司

证券代码：300206证券简称：理邦仪器公告编号：2025-040

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年11月13日（星期四）下午15:00。

网络投票时间：2025年11月13日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为：2025年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪

器工业园会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：董事祖幼冬先生

（注：公司董事长张浩先生因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照《公司章程》的规定，本次会议主持人由过半数的董事共同推举产生。）

1深圳市理邦精密仪器股份有限公司

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共145名，代表股份354536126股，占公司有表决权总股份61.1624%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代

表共7名，代表股份321809508股，占公司有表决权股份总数的55.5166%。

3、网络投票情况：通过网络投票出席本次股东会的股东共138名，代表股

份32726618股，占公司有表决权股份总数的5.6458%。

4、中小股东出席情况：出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共

142名，代表股份32824418股，占公司有表决权股份总数的5.6627%。

（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席或列席了本次股东会。

三、议案审议及表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

总表决情况：

同意354473501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9823％；

反对38500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权24125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0068％。

中小股东总表决情况：

同意32761793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2深圳市理邦精密仪器股份有限公司

99.8092％；反对38500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1173％；弃权24125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0735％。

该议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

总表决情况：

同意327982549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5103％；

反对26523552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4812％；弃权

30025股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0085％。

中小股东总表决情况：

同意6270841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.1042％；反对26523552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的80.8043％；弃权30025股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0915％。

该议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》的议案

总表决情况：

同意327983349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5106％；

反对26526477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4820％；弃权

26300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0074％。

中小股东总表决情况：

3深圳市理邦精密仪器股份有限公司

同意6271641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.1066％；反对26526477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的80.8132％；弃权26300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0801％。

4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》的议案

总表决情况：

同意327978149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5091％；

反对26534477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4843％；弃权

23500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0066％。

中小股东总表决情况：

同意6266441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.0908％；反对26534477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的80.8376％；弃权23500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0716％。

5、审议通过《关于修订<股东会议事规则>》的议案

总表决情况：

同意327986649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5115％；

反对26523552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4812％；弃权

25925股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0073％。

中小股东总表决情况：

同意6274941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.1167％；反对26523552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的80.8043％；弃权25925股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0790％。

4深圳市理邦精密仪器股份有限公司

该议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>》的议案

总表决情况：

同意327983649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5106％；

反对26523552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4812％；弃权

28925股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0082％。

中小股东总表决情况：

同意6271941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.1075％；反对26523552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的80.8043％；弃权28925股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0881％。

7、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>》的议案

总表决情况：

同意327974749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5081％；

反对26533877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4841％；弃权

27500股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0078％。

中小股东总表决情况：

同意6263041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.0804％；反对26533877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的80.8358％；弃权27500股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0838％。

8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

5深圳市理邦精密仪器股份有限公司

总表决情况：

同意327974249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5080％；

反对26535377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4845％；弃权

26500股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0075％。

中小股东总表决情况：

同意6262541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.0789％；反对26535377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的80.8404％；弃权26500股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0807％。

9、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>》的议案

总表决情况：

同意327976149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5085％；

反对26533877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4841％；弃权

26100股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0074％。

中小股东总表决情况：

同意6264441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.0847％；反对26533877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的80.8358％；弃权26100股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0795％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：刘春城、刘佳芝

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股

6深圳市理邦精密仪器股份有限公司东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出

席本次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的《2025年第一次临时股东会决议》；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日

7