证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：<欣>2024-043
欣旺达电子股份有限公司
关于全资子公司与关联方共同投资
深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”或“公司”)全资子公司
深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司（以下简称“前海弘盛”）拟以自有资金不超过人民币1341万元向深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司（以下简称“普瑞赛思”）进行增资。
2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
公司于2024年4月9日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司暨关联交易的议案》，关联董事王威先生、肖光昱先生、曾玓先生回避表决，同意前海弘盛、深圳市至晨科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“至晨”）以及深圳市至鼎管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“至鼎”）拟按照3.3元/
元注册资本的价格，分别向普瑞赛思增资1341.00万元、726.00万元、1254.00万元，对应增资的注册资本额为406.3636万元、220.0000万元、380.0000万元。
本次增资完成后普瑞赛思的注册资本将由2993.6364万元增加至4000.0000万元，前海弘盛、至晨、至鼎分别持有普瑞赛思股权的比例为60.16%、30.34%、9.50%。
截至本公告日，前海弘盛、至晨、至鼎拟分别与普瑞赛思签订《深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。
1普瑞赛思本次增资前后的股权变更情况如下：
本次增资前本次增资后序号股东名称认缴出资额持股比例认缴出资额持股比例（万元）（%）（万元）（%）深圳市前海弘盛创业
12000.000066.812406.363660.16
投资服务有限公司深圳市至晨科技合伙
2993.636433.191213.636430.34企业（有限合伙）深圳市至鼎管理合伙
3——380.00009.50企业（有限合伙）
合计2993.6364100.004000.0000100.00
2、关联关系的说明
公司全资子公司前海弘盛为普瑞赛思控股股东，持有普瑞赛思66.81%股份（本次增资前）。至晨的有限合伙人深圳市至旺科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“至旺”）的有限合伙人王明旺先生为公司的控股股东、实际控制人，有限合伙人王威先生为公司的控股股东、实际控制人及董事长、总经理，有限合伙人肖光昱先生为公司的董事，有限合伙人刘杰先生为公司的财务总监、副总经理，有限合伙人曾玓先生为公司的董事、副总经理及董事会秘书，其余合伙人主要系公司及子公司的员工。鉴于公司全资子公司前海弘盛与关联方至晨共同投资普瑞赛思，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规，本次前海弘盛与至晨、至鼎共同投资普瑞赛思的事项构成关联交易，该事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成重大资产重组
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易各方基本情况
1、深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司
公司名称：深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司
统一社会信用代码：91440300088456626K
成立时间：2014年2月7日
2公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：15000.00万元人民币
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管
理局综合办公楼 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：曾玓
经营范围：一般经营项目是：自动化技术及新能源技术开发外包、业务流程外包；计算机软件、信息技术与网络系统的技术开发与销售；电池、手机、笔记
本电脑、移动电源、电池管理系统的技术开发与销售；换流器、逆变柜、逆变器、
光伏逆变器、汇流箱、开关柜、移动储能系统、微电网系统、户用储能系统的技
术开发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资高科技企业（具体项目另行申报）；物业管理；电动车租赁；自有物业租赁；经营进出口业务。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：
提供机动车停放服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
关联关系说明：为公司的全资子公司。
2、深圳市至晨科技合伙企业（有限合伙）
公司名称：深圳市至晨科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5GT2CK4M
成立时间：2021年5月24日
公司类型：有限合伙企业
注册资本：1000.00万元人民币（拟变更为1221.41万元人民币）
注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区水田路永颐和工业厂区厂房1十八层
执行事务合伙人：李保生
经营范围：一般经营项目是：软件技术开发；信息技术咨询与技术服务；商务信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：无。
3至晨的合伙人及其出资情况：
认缴出资额
序号合伙人名称比例（%）合伙人类别（万元）深圳市至旺科技合伙企
1845.4169.22
业(有限合伙)有限合伙人
2李保生16.001.31普通合伙人
3许辉勇224.0018.34有限合伙人
4李芳14.001.15有限合伙人
5何敏龙10.700.88有限合伙人
6陈晓智8.000.65有限合伙人
7王淑萍6.000.49有限合伙人
8吴永昌6.000.49有限合伙人
9李耀宗6.000.49有限合伙人
10姜红娟6.000.49有限合伙人
11黄丽6.000.49有限合伙人
12郑坤宝6.000.49有限合伙人
13何志新4.400.36有限合伙人
14王敏4.000.33有限合伙人
15夏林威4.000.33有限合伙人
16刘天鹏4.000.33有限合伙人
17刘定华4.000.33有限合伙人
18肖利民4.000.33有限合伙人
19谢薇3.600.29有限合伙人
420陶利佳3.600.29有限合伙人
21韦正3.200.26有限合伙人
22曹德才3.200.26有限合伙人
23王婷3.000.25有限合伙人
24郑飞3.000.25有限合伙人
25房海金2.000.16有限合伙人
26王建雄2.000.16有限合伙人
27陈攀伟2.000.16有限合伙人
28黄博韬2.000.16有限合伙人
29龚明2.000.16有限合伙人
30黄振威2.000.16有限合伙人
31梁燕玲2.000.16有限合伙人
32熊佳欢1.600.13有限合伙人
33杜庆洪1.500.12有限合伙人
34张飞扬1.500.12有限合伙人
35罗智敏1.500.12有限合伙人
36王梦娇1.200.10有限合伙人
37刘超1.000.10有限合伙人
38黄迎芬1.000.10有限合伙人
合计1221.41100.00-
注：上表若出现总计数尾与所列值和不符的情况，均为四舍五入所致；上述出资信息为暂定信息，具体以工商部门最终核准内容为准。
5关联关系说明：至晨的有限合伙人除至旺外，均系普瑞赛思的员工。有限合
伙人至旺的基本情况如下：
3、深圳市至旺科技合伙企业（有限合伙）
公司名称：深圳市至旺科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5GPY8K42
成立时间：2021年4月16日
公司类型：有限合伙企业
注册资本：624.00万元人民币（拟变更为845.41万元人民币）
注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区水田路永颐和工业厂区厂房1十八层
执行事务合伙人：苏滋津（拟变更为袁唯）经营范围：软件技术开发；信息技术咨询与技术服务；商务信息咨询（不含信托、证券、期货、保险及它金融业务）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）无。
至旺的合伙人及其出资情况：
认缴出资额
序号合伙人名称比例（%）合伙人类别（万元）
1袁唯4.000.47普通合伙人
2王明旺305.4236.13有限合伙人
3王威187.1622.14有限合伙人
4项海标60.137.11有限合伙人
5肖光昱46.105.45有限合伙人
6曾玓44.135.22有限合伙人
7陈晓智16.061.90有限合伙人
8杨山15.031.78有限合伙人
9刘杰14.061.66有限合伙人
610李载波12.031.42有限合伙人
11姜久春10.001.18有限合伙人
12陈杰8.010.95有限合伙人
13赵红丹7.020.83有限合伙人
14李红霞6.040.71有限合伙人
15苏滋津6.020.71有限合伙人
16朱建顺6.010.71有限合伙人
17吕品风6.010.71有限合伙人
18万猛6.000.71有限合伙人
19郑国华4.030.48有限合伙人
20张斌4.030.48有限合伙人
21郑明清4.030.48有限合伙人
22袁松4.030.48有限合伙人
23李葆佳4.030.48有限合伙人
24肖颖聪4.000.47有限合伙人
25赵石生4.000.47有限合伙人
26王传宝4.000.47有限合伙人
27刘军保4.000.47有限合伙人
28肖修昆4.000.47有限合伙人
29张小合4.000.47有限合伙人
30李章溢4.000.47有限合伙人
731龙建平4.000.47有限合伙人
32朱泽琼4.000.47有限合伙人
33蔡春平4.000.47有限合伙人
34马泽铭4.000.47有限合伙人
35邓瑶3.020.36有限合伙人
36尹庆玲3.000.35有限合伙人
37叶智林3.000.35有限合伙人
38张冀3.000.35有限合伙人
39贺小鹏3.000.35有限合伙人
40胡迎春2.010.24有限合伙人
41白雪峰2.010.24有限合伙人
42王茂太2.000.24有限合伙人
43张蒙1.000.12有限合伙人
合计845.41100.00-
注：上表若出现总计数尾与所列值和不符的情况，均为四舍五入所致；上述出资信息为暂定信息，具体以工商部门最终核准内容为准。
关联关系说明：至旺的有限合伙人王明旺先生为公司的控股股东、实际控制人，有限合伙人王威先生为公司的控股股东、实际控制人及董事长、总经理，有限合伙人肖光昱先生为公司的董事，有限合伙人刘杰先生为公司的财务总监、副总经理，有限合伙人曾玓先生为公司的董事、副总经理及董事会秘书，其余合伙人主要系公司及子公司的员工。
4、深圳市至鼎管理合伙企业（有限合伙）
公司名称：深圳市至鼎管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5HWLK78H
成立时间：2023年5月22日
8公司类型：有限合伙企业
注册资本：10.00万元人民币（拟变更为380.00万元人民币）
注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区水田路永颐和工业厂区厂房1一层
执行事务合伙人：李保生
经营范围：一般经营项目是：企业管理；企业管理咨询；软件开发；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。
至鼎的合伙人及其出资情况：
认缴出资额
序号合伙人名称比例（%）合伙人类别（万元）
1李保生10.002.63普通合伙人
2许辉勇186.0048.95有限合伙人
3皮磊12.003.16有限合伙人
4李芳12.003.16有限合伙人
5黄丽12.003.16有限合伙人
6李耀宗12.003.16有限合伙人
7郑坤宝12.003.16有限合伙人
8何志新12.003.16有限合伙人
9何敏龙12.003.16有限合伙人
10刘义龙10.002.63有限合伙人
11王淑萍8.002.11有限合伙人
12连雪燕8.002.11有限合伙人
913刘天鹏6.001.58有限合伙人
14吴书传5.001.32有限合伙人
15何希乐5.001.32有限合伙人
16吴永昌4.001.05有限合伙人
17李令4.001.05有限合伙人
18夏林威4.001.05有限合伙人
19姜红娟3.000.79有限合伙人
20王建雄3.000.79有限合伙人
21王敏2.000.53有限合伙人
22肖利民2.000.53有限合伙人
23陶利佳2.000.53有限合伙人
24房海金2.000.53有限合伙人
25刘建翔2.000.53有限合伙人
26李振锋2.000.53有限合伙人
27陈伟2.000.53有限合伙人
28闫学兵2.000.53有限合伙人
29田创2.000.53有限合伙人
30卢重阳2.000.53有限合伙人
31张宝丹2.000.53有限合伙人
32谢薇1.500.39有限合伙人
33韦正1.500.39有限合伙人
1034刘定华1.000.26有限合伙人
35曹德才1.000.26有限合伙人
36郑飞1.000.26有限合伙人
37刘晓娇1.000.26有限合伙人
38谢明1.000.26有限合伙人
39罗双凤1.000.26有限合伙人
40丁敏1.000.26有限合伙人
41薛芳慧1.000.26有限合伙人
42肖瑶1.000.26有限合伙人
43周柏龙1.000.26有限合伙人
44苏宏伟1.000.26有限合伙人
45李水燕1.000.26有限合伙人
46毛文超1.000.26有限合伙人
47吴丽泓1.000.26有限合伙人
48陈紫庭0.500.13有限合伙人
49李乾乾0.500.13有限合伙人
合计380.00100.00-
注：上表若出现总计数尾与所列值和不符的情况，均为四舍五入所致；上述出资信息为暂定信息，具体以工商部门最终核准内容为准。
关联关系说明：至鼎的合伙人均系普瑞赛思的员工。
本次交易后至晨、至旺及至鼎的出资比例如上所示（最终以工商登记为主），公司会根据相关人员在未来业务发展中的表现及贡献不定期进行比例调整，包括但不限于增减人员、增减出资比例等。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告
11披露日，上述交易各方不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
公司名称：深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300067171445G
成立时间：2013年4月12日
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：2993.6364万元人民币（拟变更为4000.00万元人民币）
注册地址：深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区4-7#厂房
一层-五层
法定代表人：许辉勇
经营范围：储能技术服务；技术进出口；货物进出口；标准化服务；计量技术服务；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；
新能源汽车生产测试设备销售；仪器仪表销售；试验机销售；物联网应用服务；
物联网技术服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）检验检测服务；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
交易标的最近两年的财务数据如下：
单位：万元
项目2022年12月31日/2022年1-12月2023年12月31日/2023年1-12月总资产24178.7530581.00
总负债16006.2921373.88
净资产8172.469207.12
营业收入14569.0617560.68
利润总额2364.19643.79
净利润1885.17987.84
出资方式：交易各方均以货币形式出资，资金来源系自有资金及自筹资金。
交易标的本次增资前后的股权结构变更如下：
12本次增资前本次增资后
序号股东名称认缴出资额持股比例认缴出资额持股比例（万元）（%）（万元）（%）深圳市前海弘盛创
1业投资服务有限公2000.000066.812406.363660.16
司深圳市至晨科技合
2993.636433.191213.636430.34
伙企业（有限合伙）深圳市至鼎管理合
3——380.00009.50
伙企业（有限合伙）
合计2993.6364100.004000.0000100.00
四、本次投资定价政策和定价依据
上述投资各方根据公平、公正和公开的原则，本次交易价格参考评估报告对公司的估值，根据相关法律法规要求，经各方协商，按照3.3元/元注册资本的价格增资并缴纳出资，同时根据各自出资比例承担对应的责任，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
五、拟签署的《增资协议》主要内容
原股东1：深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司(以下简称“前海弘盛”)
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局
综合办公楼 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人：曾玓
原股东2：深圳市至晨科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“至晨”)
住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区水田路永颐和工业厂区厂房1十八层
执行事务合伙人：李保生
新增股东：深圳市至鼎管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“至鼎”)
住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区水田路永颐和工业厂区厂房1一层
执行事务合伙人：李保生
目标公司：深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司(以下简称“普瑞赛思”)
住所：深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区4-7#厂房一层-五层
法定代表人：许辉勇
1、本协议签署前目标公司的注册资本总额及股权结构
13（1）截至本协议签署之日，目标公司认缴注册资本总额为人民币
2993.6364万元，实缴注册资本人民币2993.6364万元。
（2）目标公司股权结构如下：
序号股东名称出资额(万元)持股比例(%)
1深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司2000.000066.81
2深圳市至晨科技合伙企业(有限合伙)993.636433.19
合计2993.6364100.00
2、增资方案
（1）本次增资方案如下：
增资额计入注册资本金计入资本公积出资序号股东名称（万元）（万元）金（万元）方式深圳市前海弘盛创业
11341.0000406.3636934.6364货币
投资服务有限公司深圳市至晨科技合伙
2726.0000220.0000506.0000货币
企业(有限合伙)深圳市至鼎管理合伙
31254.0000380.0000874.0000货币
企业(有限合伙)
合计3321.00001006.36362314.6364-
（2）本次增资完成后，目标公司的注册资本变更为人民币4000.0000万元，各股东的出资额及持股比例具体如下：
序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）
1深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司2406.363660.16
2深圳市至晨科技合伙企业(有限合伙)1213.636430.34
3深圳市至鼎管理合伙企业(有限合伙)380.00009.50
合计4000.0000100.00
3、增资实施及相关手续
（1）本协议生效之日起180个工作日，各股东应将本次增资款人民币共计
3321.0000万元付至目标公司指定账户。
（2）目标公司承诺，在各股东足额缴纳增资款后30日内向公司登记机关办理目标公司本次增资的工商变更登记手续。
（3）各方同意，因履行本协议发生的税费，由各方按照法律规定各自承担。
4、违约及其责任
任何一方违反本协议项下的任何条款，并给其他方带来损失的，由违约方承
14担违约责任，赔偿因其违约行为而给其他方造成的实际损失。
5、协议的生效、变更、解除
（1）本协议自各方签字、盖章之日起成立，并在以下条件满足时生效:协议各方及目标公司确认已履行相应的法定审议程序审议通过本协议事项。
（2）各方经协商一致方可对本协议进行修改、变更，并应就修改、变更事项签署书面协议。
六、本次交易的目的、风险和对公司的影响
本次交易有利于绑定公司骨干员工、充分调动相关人员的积极性，符合公司整体发展战略，有利于普瑞赛思的业务发展，有利于提升公司的核心竞争力与盈利能力。本次共同投资不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及生产经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、本年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易
2024年年初至本公告披露之日：除本事项外，公司及前海弘盛与至晨、至旺
未发生其他关联交易。
八、独立董事专门会议审核意见
我们询问了公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，前海弘盛与至晨、至鼎共同投资普瑞赛思的事项由交易各方协商确定，交易定价由交易各方协商确定，公允、合理，符合欣旺达长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害欣旺达及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。我们一致同意将《关于全资子公司与关联方共同投资深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司暨关联交易的议案》提交欣旺达第六届董事会第六次会议审议。
前海弘盛与至晨、至鼎共同投资普瑞赛思的事项符合欣旺达整体发展战略，对欣旺达长期发展和战略布局具有积极影响。本次交易遵循自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，不存在损害欣旺达及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易事项履行了必要的审批程序，关联董事进行了回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市规则》等法律法规及《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。因此，我们一致同意前海弘盛与至晨、至鼎共同投资普瑞赛思的事项。
15九、监事会意见经审核，监事会认为：前海弘盛与至晨、至鼎共同投资普瑞赛思的事项符合欣旺达长期发展战略规划。本次关联交易方案可行，定价遵循公允、合理原则。
本次关联交易决策程序符合《上市规则》等相关规定，关联董事回避表决，不存在损害欣旺达及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意前海弘盛与至晨、至鼎共同投资普瑞赛思的事项。
十、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
2、第六届监事会第六次会议决议。
3、第六届董事会第六次独立董事专门会议决议。
4、《深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司增资协议》。
5、《深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司拟增资扩股事宜涉及的该公司股东全部权益资产评估报告》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2024年4月11日
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