证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：<欣>2026-037

欣旺达电子股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

3.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2026年5月15日在公司会议室召开2025年度股东会。

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共8名所持有公

司有表决权的股份数为497471486股，占公司股份总数1847462446股的

26.9273%。参加网络投票的股东人数为825名，代表有表决权的股份为

177738584股，占公司股份总数1847462446股的9.6207%。合计有表决权

的股份数为675210070股，占公司股份总数1847462446股的36.5480%。

其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）828人，代表有表决权的股份178026584股，占公司股份总数1847462446股的9.6363%。

本次会议由公司董事长王威先生主持，公司的董事、部分高管人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议情况

11、审议通过了《关于审议<2025年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意673526529股占出席会议有效表决权股份总数的99.7507%；反对971941股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1439%；弃权711600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1054%。

中小投资者表决结果：同意176343043股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0543%；反对971941股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5460%；弃权711600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3997%。

2、审议通过了《关于审议公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意673689129股占出席会议有效表决权股份总数的99.7747%；反对815041股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1207%；弃权705900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1045%。

中小投资者表决结果：同意176505643股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1457%；反对815041股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4578%；弃权705900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3965%。

3、审议通过了《关于审议公司<2025年度财务决算报告>的议案》。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意673676929股占出席会议有效表决权股份总数的99.7729%；反对831341股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1231%；弃权701800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1039%。

中小投资者表决结果：同意176493443股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1388%；反对831341股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4670%；弃权701800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数

2的0.3942%。

4、审议通过了《关于审议公司<2025年度利润分配方案>的议案》。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意673839829股占出席会议有效表决权股份总数的99.7971%；反对756041股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1120%；弃权614200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0910%。

中小投资者表决结果：同意176656343股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2303%；反对756041股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4247%；弃权614200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3450%。

5、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年薪酬确认的议案》。

本议案涉及的关联股东王明旺先生、王威先生、曾玓先生、刘杰先生、肖光昱先生对此议案回避表决。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意164743006股占出席会议有效表决权股份总数的92.5384%；反对944427股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5305%；弃权12339151股，占出席会议有效表决权股份总数的6.9311%。

中小投资者表决结果：同意164743006股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.5384%；反对944427股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5305%；弃权12339151股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.9311%。

6、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意659000382股占出席会议有效表决权股份总数的97.5993%；反对3617842股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5358%；弃权12591846股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8649%。

3中小投资者表决结果：同意161816896股，占出席会议中小股东有效表决

权股份总数的90.8948%；反对3617842股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.0322%；弃权12591846股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.0730%。

7、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意664830723股占出席会议有效表决权股份总数的98.4628%；反对9674047股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4327%；弃权705300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1045%。

中小投资者表决结果：同意167647237股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.1698%；反对9674047股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.4340%；弃权705300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3962%。

8、审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意659669224股占出席会议有效表决权股份总数的97.6984%；反对3145495股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4659%；弃权12395351股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8358%。

中小投资者表决结果：同意162485738股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.2705%；反对3145495股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7669%；弃权12395351股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.9626%。

9、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意673676029股占出席会议有效表决权股份总数的99.7728%；反对869041股，占出席会议有效表决权股份总

4数的0.1287%；弃权665000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0985%。

中小投资者表决结果：同意176492543股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1383%；反对869041股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4882%；弃权665000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3735%。

三、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所王茜律师、任宝明律师到会见证本次股东会并出具了《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出

席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年度股东会决议。

2、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司董事会

2026年5月15日

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